Strafverfolgungsbehörden aus Belgien, Deutschland, Zypern, Frankreich und Spanien haben neun Personen verhaftet, die im Verdacht stehen, eine groß angelegte Geldwäscheoperation für Kryptowährungen betrieben zu haben. Dem Netzwerk wird vorgeworfen, Dutzende von gefälschten Investment-Websites erstellt zu haben, die seriöse Handelsplattformen nachahmen, und Social-Media-Werbung und gefälschte Nachrichtenartikel verwendet zu haben, um Opfer anzulocken. Nach Angaben der Behörden wurden bei der Operation rund 600 Millionen Euro über Blockchain und Offshore-Zahlungssysteme gewaschen.
Das System beinhaltete die Werbung für angeblich renditestarke Kryptowährungsinvestitionen durch gefälschte Testimonials und Empfehlungen von Prominenten. Nachdem die Opfer Gelder in digitalen Währungen wie Bitcoin oder Ethereum überwiesen hatten, konnten sie ihr Vermögen nicht abheben. Die kriminelle Gruppe bewegte die Gelder dann über anonymisierte Geldbörsen und Bankkonten von Briefkastenfirmen, um die Herkunft und den Bestimmungsort des Geldes zu verschleiern. Am 27. und 29. Oktober 2025 führten Ermittler koordinierte Festnahmen in Zypern, Deutschland und Spanien durch. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören 800.000 Euro von Bankkonten, 415.000 Euro in Kryptowährungen und 300.000 Euro in bar.
Plattformmissbrauch wirft ein Schlaglicht auf grenzüberschreitende Krypto-Risiken
Der Fall unterstreicht die Herausforderungen, mit denen Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden beim Umgang mit finanziell motivierter Cyberkriminalität im Bereich der Kryptowährungen konfrontiert sind. Die Ermittler nutzten eine gemeinsame Task Force, die von der Agentur für justizielle Zusammenarbeit der Europäischen Union unterstützt wurde, um Maßnahmen in fünf Ländern zu koordinieren. Während die physischen Verhaftungen in drei Staaten stattfanden, richtete sich das Netzwerk an Opfer in ganz Europa und darüber hinaus.
Das Einsatzmodell der Verdächtigen ist von Bedeutung, da es zeigt, wie Kriminelle sowohl digitale als auch traditionelle Finanzsysteme ausnutzen. Die Nutzung gefälschter Online-Plattformen ermöglicht einen einfachen Zugang zu ahnungslosen Opfern. In der anschließenden Geldwäschephase werden Krypto-Wallets verwendet, um Gelder zu verschieben und zu verschleiern, bevor sie wieder in das herkömmliche Bankensystem eingeführt werden. Dieser duale Ansatz erschwert die Aufdeckung und Strafverfolgung.
Analysten sagen, dass Anlagebetrugsschemata dieser Größenordnung zeigen, wie lukrativ der Kryptowährungssektor für organisierte kriminelle Gruppen bleibt. Der Einsatz von Rekrutierung in sozialen Medien und falsche Empfehlungen erhöht das Vertrauen der Opfer und erschwert die Aufdeckung. Sobald die Gelder überwiesen werden, ist die Wahrscheinlichkeit einer Rückforderung ohne sofortiges Handeln und internationale Zusammenarbeit oft gering.
Für Einzelpersonen und Organisationen unterstreicht der Fall die Notwendigkeit einer Due-Diligence-Prüfung, bevor in eine Plattform investiert wird. Zu den Empfehlungen von Experten gehören die Überprüfung der Registrierungsdetails der Plattform, die Überprüfung auf unabhängige Überprüfungen und die Verwendung von Wallets, die Transparenz der Fondsbewegungen ermöglichen. Opfern ähnlicher Systeme wird empfohlen, den Vorfall den Strafverfolgungsbehörden zu melden und die Möglichkeit der Rückführung von Vermögenswerten durch spezialisierte Dienste in Betracht zu ziehen.