China hat die Vereinigten Staaten beschuldigt, unrechtmäßig mehr als hunderttausend Bitcoin beschlagnahmt zu haben, die nach Angaben der Behörden mit inländischen Kryptowährungsoperationen in Verbindung stehen. Die Behauptung tauchte auf, nachdem das US-Justizministerium im Oktober bekannt gegeben hatte, dass es die Kontrolle über ein großes Bitcoin-Reservat übernommen hat, das mit einer mehrjährigen Untersuchung krimineller Aktivitäten in Asien in Verbindung steht. Chinesische Beamte sagten, die Beschlagnahmung komme einer unrechtmäßigen Aneignung nationaler digitaler Vermögenswerte gleich und stellten die Rechtsgrundlage für das Vorgehen der US-Regierung in Frage.
Nach Angaben des chinesischen National Computer Virus Emergency Response Center wurde die beschlagnahmte Kryptowährung ursprünglich vom Mining-Pool LuBian gehalten, bevor sie im Jahr 2020 in US-kontrollierte Wallets überwiesen wurde. Das Zentrum sagte, die Vereinigten Staaten hätten die Vermögenswerte mehrere Jahre lang aufbewahrt, ohne öffentliche Details über ihre Herkunft oder über die Personen zu veröffentlichen, die verdächtigt werden, in das angebliche System verwickelt zu sein. Die USA haben sich nicht zu den Vorwürfen geäußert oder zusätzliche Informationen über den früheren Besitz des Bitcoins bereitgestellt.
Der Streit entstand, als das Vereinigte Königreich eine separate Untersuchung abschloss, die einen der größten Kryptowährungsbetrugsfälle betraf, die jemals im Land verfolgt wurden. Ein chinesischer Staatsbürger, Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, wurde verurteilt, nachdem er zugegeben hatte, große Mengen an Bitcoin gewaschen zu haben, die aus einem betrügerischen Investitionsprogramm in China stammten. Die britischen Behörden sagten, dass das System zwischen 2014 und 2017 in Betrieb war und mehr als hunderttausend Anleger betrogen hat.
Die Ermittler fanden heraus, dass Qian Milliarden von Renminbi in Bitcoin umtauschte, bevor er China mit falschen Dokumenten verließ. Später zog sie nach Europa und versuchte, die Gelder über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen, ausländischen Bankkonten und Kryptowährungs-Wallets zu verstecken. Die britischen Behörden entdeckten Geräte mit mehr als sechzigtausend Bitcoins, was nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine der größten Beschlagnahmungen von Kryptowährungen in der Geschichte des Landes darstellt.
Grenzüberschreitende Ermittlungen und Rückführung digitaler Vermögenswerte
Die beiden Fälle verdeutlichen die wachsenden Spannungen rund um den Besitz und die Wiedererlangung großer Kryptowährungsbestände, die im Rahmen internationaler Ermittlungen beschlagnahmt wurden. Chinas Beschwerde spiegelt die allgemeine Besorgnis über den Umgang mit digitalen Vermögenswerten in verschiedenen Rechtsordnungen wider, während der Fall Qian zeigt, wie Kryptowährungen weiterhin verwendet werden, um große Summen mit begrenzter Aufsicht über Grenzen hinweg zu bewegen.
Die britische Staatsanwaltschaft sagte, Qian habe unter einer falschen Identität gelebt und Gelder in mehrere europäische Länder verschoben, um die Ermittler daran zu hindern, die Vermögenswerte aufzuspüren. Die Staatsanwaltschaft beschrieb ihr Verhalten als vorsätzlich und nachhaltig und stellte fest, dass viele Opfer ihre Ersparnisse verloren haben, nachdem sie in die von ihr kontrollierte betrügerische Plattform investiert hatten. Anwaltsteams in Großbritannien haben zivilrechtliche Rückforderungsverfahren eingeleitet, die darauf abzielen, beschlagnahmte Gelder zu verteilen, obwohl sie darauf hinwiesen, dass die Größe des Falles und die Anzahl der betroffenen Anleger die Rückerstattung zu einem langwierigen Prozess machen werden.
Finanzanalysten sagten, das globale Ausmaß beider Ermittlungen verdeutliche die Herausforderungen, mit denen Behörden konfrontiert sind, wenn digitale Vermögenswerte über mehrere Gerichtsbarkeiten hinweg bewegt werden. Während Blockchain-Transaktionen eine Aufzeichnung erstellen, die den Ermittlern helfen kann, Gelder zurückzuverfolgen, erschweren die Anonymität des Besitzes von Wallets und die Geschwindigkeit der Überweisungen die Bemühungen, die rechtliche Kontrolle zu bestimmen. Sie sagten auch, dass die Volatilität der Kryptowährungswerte Unsicherheit für Opfer schafft, die eine Entschädigung für vor Jahren beschlagnahmte Vermögenswerte verlangen.
Die internationale Zusammenarbeit bleibt in beiden Fällen von zentraler Bedeutung. Die britischen Behörden arbeiteten mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden zusammen, um die Herkunft der mit Qian verbundenen Bitcoin zu überprüfen, während Chinas öffentliche Anschuldigungen gegen die USA die diplomatischen Spannungen hervorheben, die entstehen können, wenn Kryptowährungs-Assets von Regierungen in verschiedenen Regionen gehalten werden. Keines der beiden Länder hat detaillierte Informationen über die Verteilung der verbleibenden Gelder oder über den Stand der damit verbundenen Untersuchungen veröffentlicht.
Da sich die globalen Behörden weiterhin an die Zunahme der Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen anpassen, unterstreicht das Ausmaß der jüngsten Beschlagnahmungen die Notwendigkeit eines einheitlichen Rechtsrahmens für den Umgang mit digitalen Vermögenswerten. Sowohl der Streit zwischen China und den USA als auch die Verurteilung in Großbritannien zeigen, dass Fragen des Eigentums, der Rückgabe und der Gerichtsbarkeit für zukünftige Fälle von zentraler Bedeutung bleiben werden, da mehr Ermittlungen große Reserven an Bitcoin und anderen Kryptowährungen betreffen.