Europäische Strafverfolgungsbehörden haben eine groß angelegte Callcenter-Betrugsoperation in der Ukraine nach einer koordinierten internationalen Untersuchung aufgelöst. Die Operation richtete sich gegen kriminelle Gruppen, die betrügerische Callcenter betrieben, die dazu dienten, Opfer in mehreren europäischen Ländern zu täuschen. Beamte erklärten, das Netzwerk sei für weitreichende finanzielle Verluste verantwortlich und stütze sich auf organisierte Strukturen, die legitimen Kundenservice-Operationen widerspiegeln.
Laut den Ermittlern hatte die Betrugsoperation ihren Sitz in mehreren ukrainischen Städten, darunter Kiew, Dnipro und Iwano-Frankiwsk. Die Callcenter beschäftigten Mitarbeiter, die aus Ländern wie der Tschechischen Republik, Lettland und Litauen rekrutiert wurden. Anrufer wurden darin geschult, Bankmitarbeiter, Polizeibeamte oder andere vertrauenswürdige Beamte zu imitieren. Die Opfer wurden telefonisch kontaktiert und unter Druck gesetzt, Geld zu überweisen, nachdem ihnen mitgeteilt wurde, dass ihre Konten gefährdet seien oder in kriminelle Aktivitäten verwickelt seien.
Die Behörden erklärten, dass die Betrugspläne stark auf soziale Ingenieurskunst angewiesen seien. Anrufer folgten vorbereiteten Skripten und verwendeten gefälschte Telefonnummern, um glaubwürdig zu wirken. In einigen Fällen wurden die Opfer angewiesen, Gelder unter dem Vorwand, ihre Ersparnisse zu schützen, auf von der kriminellen Gruppe kontrollierte Konten zu übertragen. Ermittler berichteten, dass während der Untersuchung Hunderte von Opfern identifiziert wurden, wobei die Einzelverluste von mehreren tausend Euro bis zu deutlich höheren Summen in schwereren Fällen reichten.
Die kriminelle Organisation arbeitete mit einer klaren internen Struktur. Separate Teams kümmerten sich um Rekrutierung, Schulung, Anrufoperationen und Geldabwicklungen. Einige Mitglieder waren für die Verwaltung technischer Systeme verantwortlich, während andere sich auf die Geldwäsche der Erlöse über verschiedene Finanzkanäle konzentrierten. Strafverfolgungsbehörden berichteten, dass Mitarbeitern Provisionen von bis zu 7 % der gestohlenen Gelder versprochen wurden, obwohl die Zahlungen von den Organisatoren oft zurückgehalten wurden.
Während der Razzien beschlagnahmte die Polizei Computer, Mobiltelefone, Speichergeräte und Dokumente, die mit dem Betrug in Verbindung standen. Mehrere Verdächtige wurden zur Befragung festgenommen, und weitere Festnahmen sind möglich, während die Ermittler beschlagnahmte Daten analysieren. Die Behörden erklärten, dass die Festnahme die laufenden Betrugsaktivitäten störte und verhinderte, dass weitere Opfer ins Visier genommen wurden.
Europäische Beamte hoben die grenzüberschreitende Natur der Operation hervor und erklärten, dass internationale Zusammenarbeit für ihren Erfolg unerlässlich sei. Die Nutzung von Callcentern in einem Land, um Opfer in anderen Ländern anzusprechen, ermöglichte es der Gruppe, Zuständigkeitslücken auszunutzen. Europol und Eurojust koordinierten den Informationsaustausch und die rechtliche Unterstützung, was gleichzeitiges Handeln an mehreren Standorten ermöglichte.
Strafverfolgungsbehörden warnten, dass Callcenter-Betrug eine erhebliche Bedrohung darstellt, insbesondere für ältere Personen und diejenigen, die mit gängigen Betrugsmethoden nicht vertraut sind. Die Behörden forderten die Öffentlichkeit auf, bei ungefragten Anrufen, die dringende finanzielle Maßnahmen fordern, vorsichtig zu sein und rieten zur Überprüfung der Ansprüche über offizielle Kanäle. Die Ermittlungen laufen weiterhin, und Beamte sagten, dass weitere Entwicklungen folgen könnten, während die gerichtlichen Verfahren andauern.