Europol und nationale Behörden haben ein Netzwerk für Kryptobetrug und Geldwäsche, das in mehreren europäischen Ländern tätig ist, aufgelöst. Neun Verdächtige wurden festgenommen, und Bargeld, Kryptowährungen und Online-Konten wurden beschlagnahmt. Ermittler sagten, die Gruppe habe gefälschte Kryptowährungs-Investitionsplattformen geschaffen und irreführende Werbung eingesetzt, um Opfer anzulocken.
Laut Europol , bewarb das Netzwerk seine Plattformen durch Online-Kampagnen, die hohe Renditen versprachen. Die Opfer wurden aufgefordert zu investieren und wurden dazu gebracht, immer größere Mengen an Kryptowährungen einzuzahlen. Sobald die Gelder überwiesen waren, wurden die Opfer von ihren Konten ausgesperrt. Ermittler sagten, die Gruppe habe die Erlöse über mehrere Blockchains und Börsen gewaschen, um deren Herkunft zu verschleiern. Europol schätzte, dass mehr als 700 Millionen Euro gewaschen wurden.
Die Behörden beschlagnahmten während koordinierter Durchsuchungen mehr als 1,8 Millionen Dollar in Bargeld, Kryptowährungen und entsprechenden Geldern. Sie sagten, das Volumen des beschlagnahmten Materials spiegele das Ausmaß der Operation und die Breite der finanziellen Infrastruktur wider, die sie unterstützt. Die Ermittler beschrieben ein System, das Webdomains, Werbekanäle und Zahlungswege umfasst, um Investitionen zu verwalten und illegale Gelder zu bewegen.
Die Gruppe nutzte außerdem Deepfake-Videos und erfundene Werbekampagnen, um sich als öffentliche Persönlichkeiten und Medien auszugeben. Europol erklärte, dass diese Materialien genutzt wurden, um Glaubwürdigkeit aufzubauen und die Opfer dazu zu ermutigen, den Plattformen zu vertrauen. Ermittler stellten fest, dass der Einsatz von Deepfakes einen Wandel in Online-Betrugstaktiken hervorhebt, da kriminelle Gruppen zunehmend fortschrittliche digitale Werkzeuge zur Unterstützung ihrer Pläne nutzen.
Die Untersuchung erforderte die Zusammenarbeit mehrerer europäischer Länder. Europol koordinierte den Informationsaustausch und die finanzielle Nachverfolgung, während Justizpartner grenzüberschreitende Durchsuchungen und Festnahmen unterstützten. Die Behörden erklärten, dass die Komplexität der Geldwäschmethoden und die Anzahl der beteiligten Länder eine Koordination unerlässlich machten.
Die Operation fand vor dem Hintergrund breiterer Bemühungen statt, organisierte, kryptobezogene Kriminalität zu bekämpfen. Jüngste Durchsetzungsmaßnahmen konzentrierten sich auf Dienstleistungen, die zur Geldwäsche von Straftaten verwendet werden, einschließlich Kryptowährungsmischoperationen. Analysten sagten, die Auflösung dieser Netzwerke sei Teil einer anhaltenden Bemühung, Betrugsmöglichkeiten zu verringern und die verfügbaren Werkzeuge für kriminelle Gruppen zu begrenzen.
Die Behörden erklärten, dass Investoren weiterhin durch betrügerische Kryptoplattformen gefährdet sind, die auf aggressive Werbung und unrealistische Renditeversprechen setzen. Sie rieten Einzelpersonen, regulierte Plattformen zu nutzen und Anlagemöglichkeiten vor Geldtransfers zu überprüfen. Analysten sagten, der Fall zeige auf, wie betrügerische Systeme Interessen an digitalen Vermögenswerten ausnutzen und wie schnell Verluste auftreten können, sobald Gelder auf unregulierte Plattformen übertragen werden.
Europol teilte mit, dass die weiteren Ermittlungen andauern. Die Behörden zielen darauf ab, ausstehende Finanzströme nachzuverfolgen, weitere Teilnehmer zu identifizieren und verbleibende Vermögenswerte zu sichern, die mit dem Netzwerk verbunden sind.