Die Londoner Strafverfolgungsbehörden haben fünf Männer im Zusammenhang mit dem festgenommen, was die Behörden als ausgeklügelten Betrug mit Kryptowährungsinvestitionen bezeichnen. Die Verdächtigen im Alter zwischen 21 und 37 Jahren wurden Anfang Oktober von der Abteilung für Wirtschaftskriminalität des Metropolitan Police Service festgenommen. Dieser Fall hat einen Appell von Beamten ausgelöst, die glauben, dass Tausende von Opfern betroffen sein könnten und dass die Verluste in die Millionen von Pfund gehen könnten.
Das untersuchte reportedly System nutzte Websites, auf denen Vorverkaufsmöglichkeiten für neue digitale Token beworben wurden. Namen wie “DTX Exchange”, “Intel Markets” und “Cryptids” stehen in der Liste der Plattformen, die von der Polizei markiert wurden. Diese Websites versprachen enorme Renditen und sagten oft, dass Anleger ihr Geld verdoppeln oder mehr könnten, sobald die neuen Token an den großen Kryptowährungsbörsen notiert wären. Aber was die Ermittler herausfanden, war weit weniger harmlos, da viele dieser Token keine wirkliche Absicht hatten, gelistet zu werden, keinen zugrunde liegenden Wert hatten und die Werbeaktionen angeblich eine Fassade waren, um Gelder von ahnungslosen Anlegern abzuschöpfen.
Wie der Betrug zu funktionieren schien
Nach Angaben der Polizei begann der Betrug mit überzeugenden Websites, die professionell aussahen und ausgefeilte Marketingmaterialien und gefälschte Empfehlungen verwendeten, um Investoren anzulocken. Das Versprechen hoher Belohnungen erzeugte ein Gefühl der Dringlichkeit und Aufregung. Sobald jemand investierte, hörte der Druck hier nicht auf. Es wird berichtet, dass einige der Verdächtigen die Opfer nach ihrer ersten Einzahlung angerufen haben, um weitere Investitionen zu ermutigen und die Illusion der Legitimität zu verstärken.
Im Rahmen der Ermittlungen beschreibt die Polizei eine Operation, die allgemein als “Boiler Room” bekannt ist. Das bedeutet, dass die Verkäufer die Leute aggressiv davon überzeugten, mehr Geld in die Programme zu stecken. Aber hinter den Kulissen gab es keinen echten Token, keine Notierung, die auf ihn wartete, und keinen Gewinn, den man erzielen konnte. Die Token existierten nur dem Namen nach, und sobald das Geld überwiesen wurde, war es sehr schwierig, es wiederzuerlangen oder zurückzuverfolgen.
Während die genaue Höhe des verlorenen Geldes noch nicht öffentlich bestätigt wurde, geht die Polizei davon aus, dass die Verluste erheblich sind und die Zahl der Opfer groß ist. Tausende von Menschen in ganz London und darüber hinaus könnten betroffen sein. Einige Berichte deuten darauf hin, dass, auch wenn die Summe nicht mit den größten Krypto-Raubüberfällen der letzten Zeit mithalten kann, die weitreichenden Auswirkungen und die Anzahl der beteiligten Personen dies zu einem ernsthaften Vorfall machen.
Eines der größten Risiken für die Opfer ist die Unumkehrbarkeit von Kryptowährungstransaktionen. Sobald Gelder an eine betrügerische Wallet gesendet werden, gehen sie in der Regel verloren. Die Polizei weist darauf hin, dass traditionelle Wiederherstellungsmethoden bei Kryptowährungen oft nicht funktionieren, da es keine Bank gibt, die die Transaktion rückgängig macht, kein von einer Regulierungsbehörde kontrolliertes Hauptbuch, und die betrügerischen Plattformen darauf ausgelegt sind, zu verschwinden. Die Kombination aus professioneller Präsentation, Nachbereitung und der Undurchsichtigkeit von Kryptowährungen macht solche Betrügereien besonders gefährlich.
Warnzeichen und worauf Sie achten sollten
Dieser Fall unterstreicht mehrere Warnzeichen, auf die jeder, der eine Krypto-Investition in Betracht zieht, achten sollte. Erstens ist das Versprechen garantierter hoher Renditen in kurzer Zeit ein Warnsignal. Legitime Investitionen garantieren niemals Gewinne, und wenn eine Website behauptet, dass Sie Ihr Geld leicht verdoppeln oder verdreifachen können, sollten Sie Fragen stellen. Die Polizei stellte fest, dass die Plattformen in diesem Fall Renditen von 100 Prozent oder mehr behaupteten, während sie wenig oder gar keine Beweise für legitime Operationen lieferten.
Zweitens erfordern Investment-Websites, die sich stark auf aggressives Marketing, die Unterstützung von Prominenten (echt oder gefälscht) und den Druck, schnell zu handeln, verlassen, besondere Vorsicht. Die Plattformen, die mit dieser Untersuchung in Verbindung gebracht werden, nutzten professionelles Branding und Hochdrucktaktiken, um die Opfer davon zu überzeugen, schnell zu investieren. Drittens ist das Fehlen glaubwürdiger Beweise dafür, dass ein Token jemals an die Börse gehen wird, ein ernstes Problem. In diesem Fall kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass viele Token keinen Plan oder keine Fähigkeit hatten, jemals an großen Börsen zu erscheinen, was bedeutet, dass das Versprechen nie durch die Realität gestützt wurde.
Sobald Sie Gelder oder Kryptowährungen an eine Website senden, von der Sie vermuten, dass sie betrügerisch sein könnte, sind die Chancen, sie zurückzubekommen, gering. Die Met Police betonte diesen Punkt in ihren öffentlichen Mitteilungen: Wenn Sie Zweifel haben, fahren Sie nicht fort.
Was Opfer und potenzielle Anleger tun können
Wenn Sie glauben, dass Sie Opfer eines ähnlichen Betrugs geworden sind, sollten Sie einige Schritte berücksichtigen. Melden Sie den Vorfall zunächst den zuständigen Strafverfolgungsbehörden, da diese Sie möglicherweise mit den umfassenderen Ermittlungen in Verbindung bringen und bei der Sammlung von Beweisen helfen können. Im Vereinigten Königreich würde dies die Kontaktaufnahme mit dem Action Fraud Service oder der Metropolitan Police Economic Crime Unit beinhalten.
Zweitens: Überprüfen Sie Ihre Kontoauszüge und den Verlauf Ihrer Krypto-Wallets auf nicht autorisierte oder verdächtige Transaktionen. Wenn Sie in einen Token investiert haben, der große Gewinne verspricht, suchen Sie nach Anzeichen für Auszahlungsversuche, plötzliche Auszahlungsanträge oder das Verschwinden der Plattform. Drittens: Seien Sie vorsichtig mit weiteren Investitionen, insbesondere wenn Sie jemand wiederholt anruft und Sie ermutigt, Ihre Position aufzustocken, um Gewinne zu erzielen. Es kann Teil der Eskalation des Betrugs sein.
Führen Sie für zukünftige Investitionsentscheidungen eine sorgfältige Recherche durch: Prüfen Sie, ob das Unternehmen oder die Plattform registriert ist, ob der Token an legitimen Börsen notiert ist, ob die Website eine Vorgeschichte oder Bewertungen hat und ob Sie ihre Behauptungen unabhängig überprüfen können. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich an einen Finanzberater wenden, der auf Dringlichkeit drängt oder Hochdrucktaktiken anwendet.