Die spanischen Behörden haben Álvaro Romillo, einen Krypto-Influencer, der online als “Cryptospain” bekannt ist, wegen seiner mutmaßlichen Rolle in einem 260-Millionen-Euro-Schneeballsystem verhaftet, das mit dem Madeira Invest Club (MIC) in Verbindung steht. Die Operation, die seit Anfang 2023 aktiv ist, zielte auf Tausende von Anlegern in mehreren Ländern ab, indem sie garantierte Hochzinsrenditen versprach.
Die Guardia Civil koordinierte die Verhaftung mit internationalen Agenturen und bezeichnete das System als einen der größten Krypto-Betrügereien, die in Spanien aufgedeckt wurden. Nach Angaben des Innenministeriums waren weltweit mehr als 3.000 Menschen betroffen, mit Opfern in Portugal, Großbritannien, Albanien, der Dominikanischen Republik, den USA, Malaysia, Belgien, Thailand und Hongkong.
Der Madeira Invest Club präsentierte sich als privates Investmentkonsortium, das Möglichkeiten in Luxusgütern wie Immobilien, Fahrzeugen, Yachten, Whisky, Gold und Kryptowährungen bietet. Marketingmaterialien versprachen feste jährliche Renditen von bis zu 20 Prozent und versicherte Rückkäufe und stellten den Club als legitimes Vehikel für vermögende Anleger dar.
Die Ermittler stellten jedoch fest, dass es keine zugrunde liegende Geschäftstätigkeit gab, die diese Behauptungen stützte. Stattdessen soll die Organisation Gelder von neuen Investoren verwendet haben, um bestehende Teilnehmer zu bezahlen, eine Struktur, die für Ponzi-Operationen typisch ist. Spanische Beamte sagten, dass das Setup durch Social-Media-Werbeaktionen unter der Leitung von Romillo, dessen Online-Persönlichkeit dem Unternehmen Glaubwürdigkeit verlieh, erhebliche Publicity erzeugte.
Die Behörden leiteten die Ermittlungen vor mehr als einem Jahr ein, nachdem drei formelle Beschwerden bei Gericht eingereicht worden waren. Während der Ermittlungen beschlagnahmte die Polizei 24 Luxusautos, darunter Ferraris, Jaguars und Porsches, von denen angenommen wird, dass sie mit Investorengeldern gekauft wurden. Die Guardia Civil teilte mit, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte Teil einer umfassenderen Geldwäscheuntersuchung sind, die mit mehreren Gerichtsbarkeiten verbunden ist.
Romillo wurde nach einem Gerichtstermin in Madrid ohne Kaution festgenommen, wobei die Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr und eine mögliche Beeinträchtigung von Beweismitteln anführte. Er bleibt in Haft, während das Gerichtsverfahren fortgesetzt wird. Das spanische Innenministerium erklärte, dass weitere Verhaftungen folgen könnten, da die Ermittler den Geldfluss durch Offshore-Unternehmen und Kryptowährungs-Wallets verfolgen.
Wachsende Besorgnis über Betrügereien unter der Leitung von Influencern
Der Fall unterstreicht die zunehmende Kontrolle von Social-Media-Persönlichkeiten, die Anlageprodukte ohne ordnungsgemäße Offenlegung bewerben. Viele Krypto-Influencer haben ein großes Publikum aufgebaut, indem sie für Möglichkeiten digitaler Vermögenswerte werben, oft ohne behördliche Aufsicht. Cybercrime-Analysten sagen, dass solche Befürwortungen falsches Vertrauen bei Kleinanlegern schaffen können, die mit den Finanz-Compliance-Standards nicht vertraut sind.
Anfang dieses Jahres ergab eine Cybernews-Untersuchung, dass mehr als 200 Krypto-Konten Investitionsprogramme beworben hatten, ohne Sponsoring zu identifizieren oder Behauptungen zu überprüfen. Finanzaufsichtsbehörden in ganz Europa haben die Plattformen seitdem aufgefordert, eine strengere Werbetransparenz durchzusetzen, und warnen davor, dass nicht überprüfte Werbeaktionen nach wie vor ein erheblicher Risikovektor für Betrug sind.
Experten weisen darauf hin, dass Spaniens jüngste Durchsetzungsmaßnahme mit einem breiteren Trend übereinstimmt, dass die Behörden strengere Maßnahmen gegen Krypto-Finanzkriminalität ergreifen. Ähnliche Strafverfolgungen in Frankreich, Italien und Großbritannien betrafen Online-Persönlichkeiten, die beschuldigt wurden, Anleger durch ertragsstarke Marketingtaktiken in die Irre geführt zu haben. Die Verordnung der Europäischen Union über Märkte für Krypto-Assets (MiCA), die voraussichtlich im Jahr 2026 vollständig in Kraft treten wird, zielt darauf ab, diese Lücken zu schließen, indem Standards für die Offenlegung und den Anlegerschutz festgelegt werden.
Die Strafverfolgungsbehörden betonten, dass die Aussichten auf eine Genesung der Opfer nach wie vor ungewiss seien. Viele Vermögenswerte wurden in digitale Währungen umgewandelt und über geschichtete Wallets übertragen, was die Rückverfolgung erschwerte. Die Behörden arbeiten mit Blockchain-Analysefirmen zusammen, um die damit verbundenen Konten zu identifizieren und einzufrieren.
Die Guardia Civil hat die Betroffenen aufgefordert, Ansprüche geltend zu machen und mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. “Unsere Priorität ist es, so viel wie möglich von dem investierten Kapital zurückzubekommen und zu verhindern, dass ähnliche Programme auf weitere Opfer abzielen”, sagte ein Sprecher.
Es wird erwartet, dass die laufende Untersuchung weitere Details darüber enthüllen wird, wie der Madeira Invest Club in mehreren Ländern operierte und Krypto-Assets nutzte, um Finanzströme zu verschleiern.