Mitte Oktober hatte das US-Justizministerium (DOJ) announced rund 127.271 Bitcoins im Wert von damals rund 14 bis 15 Milliarden US-Dollar aus der Brieftasche eines Verdächtigen beschlagnahmt, der mit einem ausgedehnten asiatischen Anlagebetrugsnetzwerk in Verbindung steht. Der Diebstahl wird als die größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen in der Geschichte des US-Justizministeriums und als eine der außergewöhnlichsten Rücknahmen gestohlener Krypto-Assets aller Zeiten bezeichnet.
Der Angeklagte wird als Chen Zhi, auch bekannt als “Vincent”, identifiziert, eine kambodschanische Geschäftsfrau und Gründer eines multinationalen Konglomerats namens Prince Holding Group. Ihm wird vorgeworfen, das orchestriert zu haben, was die Behörden als “Schweineschlachter”-Betrügereien bezeichnen, bei denen die Opfer dazu gebracht werden, zu glauben, dass sie mit neuen Kryptowährungssystemen enorme Gewinne erzielen können, nur um ihre Gelder umzuleiten und zu waschen.
Was diesen Fall noch erschreckender macht, ist die Beteiligung von Zwangsarbeitsbetrieben in Kambodscha. Es wird berichtet, dass Arbeiter, die in diese Anlagen verschleppt wurden, gegen ihren Willen festgehalten und gezwungen wurden, die Betrugsinfrastruktur zu betreiben, die auf Opfer weltweit abzielte.
Während die Beschlagnahmung einer so großen Menge an Bitcoin bemerkenswert ist, bleiben viele Fragen offen. Am dringendsten ist die Frage, was mit den Opfern geschehen wird, deren Geld gestohlen wurde. Dieses Problem ist nach wie vor ungelöst und lässt viele in der Schwebe.
Der Betrug hinter der Beschlagnahmung
Laut der von der Staatsanwaltschaft eingereichten Anklageschrift wurden die Opfer über Messaging-Apps und soziale Medien durch scheinbar legitime Investitionsmöglichkeiten gelockt. Mit dem Versprechen hoher Renditen und schnellem Wachstum wurden die Opfer dazu überredet, Kryptowährung für “Investitionen” abzugeben. Stattdessen sollen die Angeklagten und ihr Netzwerk diese Gelder in Briefkastenfirmen, Bergbaubetriebe, Luxusgüter und vermutlich nicht rückverfolgbare Geldbörsen geschleust haben.
Im Mittelpunkt der Operation standen die sogenannten “Scam Compounds” in Kambodscha. Berichten zufolge waren in diesen Einrichtungen Hunderte von Arbeitern untergebracht, die unter Drohungen gezwungen wurden, die Betrügereien auszuführen, indem sie potenzielle Opfer anriefen oder ihnen Nachrichten schickten, eine Beziehung aufzubauen und sie zur Übertragung von Vermögenswerten zu überreden. Die Opfer wiederum glaubten, dass sie sich legitimen Investitionsprogrammen anschlossen. In der Anklageschrift heißt es, dass die Bewohner des Geländes gegen ihren Willen festgehalten wurden.
Die Ermittler fanden heraus, dass die Bitcoin-Wallets unter Chens Kontrolle auch große Zuflüsse aus einem Krypto-Mining-Pool erhielten, der von derselben Gruppe betrieben wurde. Dies deutet darauf hin, dass das kriminelle Netzwerk nicht nur Vermögenswerte gestohlen hat, sondern auch Mining- und Geldwäscheoperationen integriert hat, um gestohlene Werte in scheinbar legitime Krypto-Bestände umzuwandeln.
Diese Mischung aus Menschenhandel, Zwangsarbeit, Anlagebetrug und Krypto-Geldwäsche unterstreicht, wie moderne Betrügereien Kontinente, Technologien und Verbrechensarten erstrecken können. Die Gelder, die über dieses System abgezweigt wurden, ruhten letztendlich in nicht gehosteten Wallets, was die Wiederherstellung und Rückverfolgung weitaus komplexer macht.
Die Opfer haben wenig Klarheit
Eines der größten Probleme in diesem Fall ist, dass die Opfer des Systems zwar beschlagnahmt wurden, die Opfer des Systems jedoch weiterhin im Unklaren sind. Viele Menschen auf der ganzen Welt haben Kryptowährungen überwiesen, weil sie glaubten, dass sie investierten, und jetzt fragen sie sich, ob sie jemals etwas davon zurückbekommen werden. Die Ankündigung der Strafverfolgungsbehörden enthielt weder einen klaren Fahrplan für die Entschädigung der Opfer noch garantierte sie, dass die beschlagnahmten Bitcoin verteilt würden.
Einige Rechtsbeobachter weisen darauf hin, dass sich die Münzen zwar in staatlicher Obhut befinden, der Weg zur Rückgabe an die Opfer jedoch schwierig ist. Oft werden die Opfer in Dollar bezahlt, auch wenn Gelder in Krypto gestohlen wurden. Andere befürchten, dass die Gelder einfach von staatlichen Stellen gehalten, umgewandelt oder liquidiert und nicht an die Geschädigten weitergegeben werden könnten. In diesem Fall wurde ein Teil der beschlagnahmten Vermögenswerte in die Strategic Bitcoin Reserve eingezahlt, ein Programm der US-Regierung, das darauf abzielt, beschlagnahmte Bitcoin als nationalen strategischen Vermögenswert zu halten.
Für die Opfer ist der emotionale Tribut hoch. Vertrauen verraten, Ersparnisse verschwanden und der Rechtsweg war unklar. Selbst wenn einige Gelder schließlich zurückgegeben werden, bedeuten die Verzögerung und die Komplexität, dass viele nie den vollen Wert ihrer Verluste zurückerhalten werden.
Was bedeutet das für die Krypto- und Betrugsprävention?
Dieser Fall liefert mehrere ernüchternde Lektionen. Erstens wird hervorgehoben, dass betrügerische Akteure, die die Anonymität und Geschwindigkeit der Kryptowährung ausnutzen, riesige Summen anhäufen können. Es sendet ein Signal an Betrugsnetzwerke, dass die Strafverfolgungsbehörden aufholen.
Zweitens verkompliziert die Beteiligung von Zwangsarbeitern die Erzählung. Bei modernen Betrügereien geht es nicht nur um Finanzdiebstahl, da sie Menschenrechtsverletzungen, Technologie und grenzüberschreitende kriminelle Netzwerke kombinieren. Das zusammengesetzte Modell zeigt, wie Opfer sowohl zu Tätern als auch zu Opfern werden, wobei Arbeiter in das Betrugsökosystem gezwungen werden, während andere Opfer zu Investitionen verleitet werden.
Drittens zeigt die Unsicherheit in Bezug auf die Opferentschädigung, dass es Lücken in der Art und Weise gibt, wie die Rechtssysteme mit der Rückforderung von Krypto-Assets umgehen. Auch nach Beschlagnahmungen ist die Rückverteilung von Vermögenswerten an die Opfer nicht einfach. Dieser Fall kann zu Änderungen in der Art und Weise führen, wie beschlagnahmte Kryptowährungen gehandhabt, wie Opfer benachrichtigt werden und wie die Rückerstattung gehandhabt wird.
Schließlich könnten das Ausmaß und die Sichtbarkeit dieser Beschlagnahmung abschreckend wirken, aber nur, wenn sie bis zum Ergebnis verfolgt werden. Kriminelle mögen ihre Taktik ändern, aber sie kennen jetzt auch den Preis des Ehrgeizes in diesem Bereich. Für Regulierungsbehörden, Börsen, Krypto-Entwickler und -Nutzer ist es erneut erforderlich, die roten Fahnen zu erkennen: Cold Wallets, nicht börsennotierte Token, unter hohem Druck stehende Investitionsangebote, Zwangsarbeitsverbindungen und obskure Mining-Operationen.