Un ciudadano chino acusado de ayudar a mover millones de dólares robados mediante inversiones fraudulentas en criptomonedas ha sido extraditado desde los Países Bajos a Estados Unidos. Los fiscales federales alegan que el sospechoso participó en una operación internacional vinculada a centros fraudulentos en Camboya, con los investigadores identificando a 174 víctimas estadounidenses.
Zheng Zhao, de 44 años, compareció ante un tribunal federal en Los Ángeles el 23 de octubre de 2026, tras su extradición. Fue acusado en agosto de 2025 de conspiración para cometer blanqueo de capitales y se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión si es declarado culpable.
According to the US Department of Justice , la red criminal utilizó redes sociales, sitios de citas, mensajes de texto y llamadas telefónicas para acercarse a posibles víctimas. En lugar de pedir dinero de inmediato, los participantes supuestamente pasaron tiempo ganándose la confianza de sus objetivos antes de presentar lo que parecían oportunidades rentables de inversión en criptomonedas.
Las víctimas fueron dirigidas a sitios web diseñados para parecerse a plataformas legítimas de comercio de activos digitales. Estos sitios mostraban saldos de cuentas y ganancias de inversión falsificados, creando la impresión de que los fondos depositados estaban aumentando de valor. Los fiscales afirman que el dinero en realidad había sido robado.
Los investigadores rastrearon más de 36,9 millones de dólares de cuentas bancarias estadounidenses controladas por supuestos conspiradores hasta una sola cuenta en Deltec Bank en las Bahamas. Según se informa, la cadena utilizó empresas pantalla estadounidenses y cuentas financieras internacionales para mover los ingresos.
Zhao y otros participantes supuestamente organizaron la conversión de los fondos en la stablecoin USDT de Tether. La criptomoneda fue transferida luego a una cartera digital controlada en Camboya antes de ser distribuida a individuos que operan centros de estafa en toda la región.
El caso ya ha resultado en ocho declaraciones de culpabilidad por parte de otros participantes. Entre ellos, ShengSheng He recibió una condena de 51 meses de prisión, mientras que Jingliang Su fue condenado a 46 meses. Ambos se declararon culpables de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.