Las autoridades estadounidenses han incautado más de 500 sitios web de inversión fraudulentos como parte de una operación de aplicación a gran escala dirigida a una red de estafas transnacionales que dependía en gran medida de criptomonedas para recaudar y mover fondos ilícitos. La represión también incluyó la eliminación de un canal de Telegram utilizado para apoyar actividades de reclutamiento y coordinación.
La operación, liderada por investigadores federales, se centró en los llamados esquemas de “carnicería de cerdos”, una forma de fraude en línea que combina ingeniería social con plataformas de inversión falsas. Estas estafas suelen atraer a las víctimas con promesas de altos rendimientos antes de dirigirlas a depositar fondos, a menudo en criptomonedas, en carteras controladas. Una vez transferidos los fondos, las víctimas no pueden retirar su dinero.
Las autoridades confirmaron que 503 dominios fueron retirados durante la redada. Muchos de estos sitios fueron diseñados para imitar de cerca las plataformas de trading legítimas, mostrando saldos de cuentas falsificados y beneficios simulados para mantener su credibilidad. A menudo se animaba a las víctimas a seguir invirtiendo tras ver ganancias falsas, aumentando así su exposición financiera con el tiempo.
Los investigadores también identificaron el uso de aplicaciones móviles distribuidas a través de tiendas oficiales de aplicaciones, que posteriormente fueron eliminadas. Estas aplicaciones funcionaban como parte de la infraestructura de estafas, reforzando la ilusión de una actividad de inversión legítima y permitiendo la interacción continua con las víctimas.
Un componente clave de la operación involucró la criptomoneda. Las autoridades declararon que más de 700 millones de dólares en activos digitales vinculados a los esquemas han sido restringidos como parte de la investigación. El uso de criptomonedas permitió a la red mover fondos a través de fronteras con una menor dependencia de los sistemas financieros tradicionales, complicando los esfuerzos para rastrear transacciones y recuperar pérdidas.
La acción de aplicación está vinculada a grupos de crimen organizado que operan en el sudeste asiático, donde se han identificado complejos de estafa a gran escala. Estas instalaciones suelen estar estructuradas como centros de fraude industrial, con trabajadores supuestamente obligados a llevar a cabo estafas en línea dirigidas a individuos en Estados Unidos y otras regiones.
Dos personas han sido acusadas en relación con la gestión de dichas operaciones. Los investigadores alegan que la red utilizó una estructura jerárquica para coordinar actividades fraudulentas, incluyendo esquemas de suplantación en los que estafadores se hacían pasar por instituciones financieras o agentes de la ley para presionar a las víctimas a transferir fondos.
Las autoridades han notificado a casi 9.000 víctimas como parte de la respuesta en curso, y las autoridades indicaron que muchas desconocían que habían sido atacadas. En algunos casos, se informó que personas estaban en proceso de liquidar activos, incluidos fondos de jubilación y propiedades, antes de que se produjera la intervención.
El caso refleja la escala y madurez operativa del fraude moderno en inversiones online, donde las redes criminales integran infraestructuras web convincentes, tácticas de ingeniería social y sistemas financieros basados en criptomonedas para ejecutar y mantener estafas a gran escala.