El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado una serie de acciones coordinadas dirigidas contra organizaciones criminales que operan centros de estafa en el sudeste asiático, incluyendo cargos penales, incautaciones de sitios web, restricciones de criptomonedas y esfuerzos para desmantelar infraestructuras utilizadas para defraudar víctimas en todo el mundo. La operación se llevó a cabo a través del Centro de Estafas del Departamento, que se centra en el fraude cibernético vinculado a grandes complejos de estafas en la región.
According to the DOJ , las autoridades han retenido más de 700 millones de dólares en criptomonedas supuestamente relacionadas con operaciones de blanqueo de capitales que procesaban los ingresos de esquemas de fraude en inversiones y otras estafas en línea. Las autoridades dijeron que los fondos fueron identificados mediante investigaciones financieras y cooperación con proveedores de servicios de criptomonedas.
Los fiscales federales también desclasificaron cargos contra dos ciudadanos chinos acusados de ayudar a gestionar operaciones vinculadas a un complejo fraudulento conocido como Shunda, situado en Myanmar. Los investigadores alegan que la instalación participó en esquemas de fraude a gran escala que percibían a las víctimas mediante falsas oportunidades de inversión y otras estafas en línea.
Como parte de la represión, las autoridades incautaron un canal de Telegram supuestamente utilizado para reclutar trabajadores para centros fraudulentos y desactivaron 503 sitios web asociados a esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas. Los investigadores dijeron que los sitios web se usaban para atraer a las víctimas a transferir fondos a organizaciones criminales que operan desde el sudeste asiático.
El DOJ afirmó que las acciones de cumplimiento tienen como objetivo interrumpir un ecosistema más amplio de compuestos fraudulentos que han generado pérdidas de miles de millones de dólares en todo el mundo. Muchas de estas operaciones han estado vinculadas a redes criminales organizadas que llevan a cabo campañas de fraude a gran escala desde instalaciones en Myanmar, Camboya, Laos y otras partes de la región.
Las autoridades también destacaron el papel de la trata de personas en la industria de las estafas. Investigaciones previas descubrieron que muchos trabajadores dentro de complejos fraudulentos fueron reclutados mediante ofertas de trabajo engañosas antes de ser obligados a participar en operaciones de fraude en línea. Las organizaciones internacionales y las agencias de seguridad han advertido repetidamente que estas instalaciones a menudo dependen de la coacción, la violencia y la servidumbre por deudas para mantener su fuerza laboral.
Las últimas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno estadounidense que involucra al Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio Secreto, el Departamento del Tesoro y socios internacionales. Las autoridades señalaron que la estrategia combina procesos penales, sanciones, incautaciones de activos e investigaciones financieras para interrumpir la infraestructura que sostiene fraudes cibernéticos y estafas de inversión en criptomonedas.
Los investigadores afirmaron que los esfuerzos para identificar operadores adicionales, facilitadores financieros y redes de blanqueo de capitales vinculados a centros de estafa del sudeste asiático siguen en curso. Las autoridades también buscan recuperar fondos robados y devolver bienes a las víctimas siempre que sea posible.