Un ciberdelincuente nigeriano que ayudó a robar millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses ha sido condenado a ocho años de prisión federal. El caso implicó ataques de phishing dirigidos contra empresas de preparación de impuestos, robo de identidades de clientes y solicitudes fraudulentas de pagos gubernamentales.
Chukwuemeka Victor Amachukwu, de 40 años, recibió la sentencia el 19 de octubre de 2026, tras declararse culpable de conspiración para cometer intrusiones informáticas y fraude electrónico. Había sido extraditado de Francia a Estados Unidos en agosto de 2025 para enfrentarse a cargos relacionados con varias operaciones de fraude financiero.
Entre 2019 y 2021, Amachukwu trabajó con otras personas, incluido el codemandado Kingsley Uchelue Utulu, para comprometer negocios de preparación de impuestos en Nueva York, Texas y otros estados. Los atacantes utilizaron correos electrónicos de spearphishing para acceder no autorizado a ordenadores de la empresa y obtener información financiera y personal sensible perteneciente a al menos 800 clientes.
Las identidades robadas permitieron a los criminales presentar declaraciones fraudulentas de impuestos al Servicio de Impuestos Internos y a las autoridades fiscales estatales. Los fiscales dijeron que el grupo solicitó aproximadamente 8,4 millones de dólares en reembolsos y logró recaudar con éxito al menos 2,5 millones de dólares.
Los conspiradores también aprovecharon el programa de Préstamos por Desastres por Daños Económicos de la Administración de Pequeñas Empresas, que proporcionó asistencia financiera a las empresas durante la pandemia de COVID-19. Utilizando información personal robada, presentaron solicitudes de préstamo fraudulentas y obtuvieron aproximadamente 819.000 dólares en pagos adicionales.
Los investigadores también relacionaron a Amachukwu con un esquema de fraude de inversión separado. Él y sus asociados se hicieron pasar por empresarios extranjeros adinerados y persuadieron a las víctimas para invertir en supuestamente valiosas cartas de crédito de reserva. Las inversiones eran ficticias, lo que permitió a los criminales obtener más de 7 millones de dólares de inversores desprevenidos.
El tribunal ordenó a Amachukwu pagar aproximadamente 3,65 millones de dólares en indemnización y perder casi 10,85 millones. También cumplirá un año de libertad supervisada tras su condena en prisión.
Utulu, que participó en los ataques contra empresas de preparación de impuestos, fue condenado por separado a cinco años de prisión en junio de 2026 tras ser arrestado en el Reino Unido.
El fiscal federal Jamie McDonald dijo que Amachukwu creía que operar desde el extranjero le protegería de ser procesado. Sin embargo, la investigación finalmente condujo a su extradición y condena.