Un influencer de redes sociales con base en Estados Unidos ha sido condenado a seis años de prisión por operar un esquema de inversión inmobiliaria que, según los fiscales, funcionaba como una operación Ponzi.
La persona, identificada como Tyler Bossetti, promovió oportunidades de inversión a través de plataformas de redes sociales, presentándolas como operaciones inmobiliarias a corto plazo con altos rendimientos. Según los fiscales, el esquema atrajo más de 23 millones de dólares de inversores entre 2019 y 2023.
Las autoridades afirmaron que los fondos de nuevos inversores se utilizaron para pagar a participantes anteriores, una estructura coherente con un esquema Ponzi. Los documentos judiciales indican que decenas de víctimas se vieron afectadas, con pérdidas totales superiores a 11 millones de dólares.
El programa se comercializaba bajo el nombre de “Boss Lifestyle”, que se promocionaba a través de canales en línea como contenido en vídeo y podcasts. Los fiscales afirmaron que estas promociones presentaban las inversiones como de bajo riesgo pero prometían rendimientos constantes.
Además del fraude electrónico, el caso implicaba delitos relacionados con los impuestos. Las autoridades afirmaron que se presentaron documentos fiscales falsos como parte del esquema, incluidos registros que tergiversaban los ingresos de los inversores.
Bossetti se declaró culpable de los cargos relacionados con la operación antes de la sentencia. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio declaró que las acciones de cumplimiento se dirigieron tanto al fraude financiero como a las violaciones de la ley fiscal relacionadas con el caso.
Los investigadores informaron que los fondos obtenidos a través del esquema se utilizaron para gastos personales. Estos incluían viajes, compras de lujo y otros gastos no relacionados con la inversión, según los hallazgos judiciales citados en el informe.
La sentencia incluye una orden de restitución a las víctimas. Los registros judiciales indican que la cantidad supera los 12 millones de dólares, aunque no se ha revelado el total de los fondos recuperados.
El caso forma parte de un patrón más amplio de acciones de cumplimiento que involucran esquemas financieros promovidos a través de plataformas de redes sociales. Las autoridades afirmaron que estos esquemas a menudo dependen de la visibilidad online y de las afirmaciones de altos rendimientos para atraer inversores, ocultando al mismo tiempo el uso subyacente de los fondos.
No se nombraron más acusados en relación con la sentencia. La investigación y las acciones de cumplimiento relacionadas concluyeron con la sentencia del tribunal.