Las autoridades españolas han arrestado a Álvaro Romillo, un criptoinfluencer conocido en línea como “Cryptospain”, por su presunto papel en un esquema Ponzi de 260 millones de euros vinculado al Madeira Invest Club (MIC). La operación, activa desde principios de 2023, se dirigió a miles de inversores en varios países a través de promesas de rendimientos de alto rendimiento garantizados.
La Guardia Civil coordinó el arresto con agencias internacionales, describiendo el esquema como uno de los mayores fraudes relacionados con las criptomonedas descubiertos en España. Según el Ministerio del Interior, más de 3.000 personas se vieron afectadas en todo el mundo, con víctimas en Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, Estados Unidos, Malasia, Bélgica, Tailandia y Hong Kong.
El Madeira Invest Club se presentó como un consorcio de inversión privado que ofrece oportunidades en activos de lujo como bienes raíces, vehículos, yates, whisky, oro y criptomonedas. Los materiales de marketing prometían rendimientos anuales fijos de hasta el 20 por ciento y recompras aseguradas, retratando al club como un vehículo legítimo para inversores de alto patrimonio neto.
Sin embargo, los investigadores encontraron que no había actividad comercial subyacente que respaldara estas afirmaciones. En cambio, la organización supuestamente utilizó fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes existentes, una estructura típica de las operaciones Ponzi. Los funcionarios españoles dijeron que la configuración generó una publicidad significativa a través de promociones en las redes sociales lideradas por Romillo, cuya personalidad en línea le dio credibilidad a la empresa.
Las autoridades iniciaron la investigación hace más de un año después de que se presentaran tres denuncias formales en los tribunales. Durante la investigación, la policía incautó 24 autos de lujo, incluidos Ferrari, Jaguar y Porsches, que se cree que fueron comprados con dinero de los inversores. La Guardia Civil dijo que los activos confiscados forman parte de una investigación más amplia sobre lavado de dinero relacionada con múltiples jurisdicciones.
Romillo fue detenido sin derecho a fianza después de una comparecencia ante el tribunal en Madrid, y los fiscales citaron un riesgo de fuga y una posible interferencia con las pruebas. Permanece bajo custodia mientras continúan los procedimientos judiciales. El Ministerio del Interior español declaró que podrían producirse arrestos adicionales a medida que los investigadores rastreen el flujo de fondos a través de entidades offshore y billeteras de criptomonedas.
Creciente preocupación por las estafas dirigidas por influencers
El caso destaca el creciente escrutinio de las figuras de las redes sociales que promueven productos de inversión sin la divulgación adecuada. Muchos influencers de criptomonedas han creado grandes audiencias publicitando oportunidades de activos digitales, a menudo sin supervisión regulatoria. Los analistas de delitos cibernéticos dicen que tales respaldos pueden crear una falsa confianza entre los inversores minoristas que no están familiarizados con los estándares de cumplimiento financiero.
A principios de este año, una investigación de Cybernews reveló que más de 200 cuentas criptográficas habían promovido esquemas de inversión sin identificar el patrocinio ni verificar las afirmaciones. Desde entonces, los reguladores financieros de toda Europa han instado a las plataformas a hacer cumplir una transparencia publicitaria más estricta, advirtiendo que las promociones no verificadas siguen siendo un importante vector de riesgo de fraude.
Los expertos señalan que la última acción de aplicación de la ley de España se alinea con una tendencia más amplia de las autoridades a tomar medidas más estrictas contra los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. Enjuiciamientos similares en Francia, Italia y el Reino Unido han involucrado a personalidades en línea acusadas de engañar a los inversores a través de tácticas de marketing de alto rendimiento. La regulación de los mercados de criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea, que se espera que entre en vigor en 2026, tiene como objetivo abordar estas brechas mediante el establecimiento de estándares para la divulgación y la protección de los inversores.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley enfatizaron que las perspectivas de recuperación de las víctimas siguen siendo inciertas. Muchos activos se convirtieron en monedas digitales y se transfirieron a través de billeteras en capas, lo que complicó los esfuerzos de rastreo. Las autoridades están trabajando con empresas de análisis de blockchain para identificar y congelar las cuentas asociadas.
La Guardia Civil ha instado a las personas afectadas a presentar denuncias y cooperar con los investigadores. “Nuestra prioridad es recuperar la mayor cantidad posible del capital invertido y evitar que esquemas similares se dirijan a más víctimas”, dijo un portavoz.
Se espera que la investigación en curso revele más detalles sobre cómo el Madeira Invest Club operó en múltiples jurisdicciones y aprovechó los criptoactivos para ocultar los flujos financieros.