Las fuerzas del orden de Londres han detenido a cinco hombres en relación con lo que las autoridades describen como una sofisticada estafa de inversión en criptomonedas. Los sospechosos, de entre 21 y 37 años, fueron arrestados por la Unidad de Delitos Económicos del Servicio de Policía Metropolitana a principios de octubre. Este caso ha provocado una apelación de los oficiales que creen que miles de víctimas pueden haber sido afectadas y que las pérdidas podrían ascender a millones de libras.
El esquema bajo investigación reportedly utilizó sitios web que anunciaban oportunidades de preventa en nuevos tokens digitales. Nombres como “DTX Exchange”, “Intel Markets” y “Cryptids” figuran en la lista de plataformas marcadas por la policía. Estos sitios prometían grandes ganancias, a menudo diciendo que los inversores podrían duplicar o más su dinero una vez que los nuevos tokens se incluyeran en los principales intercambios de criptomonedas. Pero lo que encontraron los investigadores fue mucho menos benigno, ya que muchos de estos tokens no tenían una intención real de cotizar, ningún valor subyacente, y las promociones supuestamente eran una fachada para desviar fondos de inversores desprevenidos.
Cómo parecía funcionar la estafa
Según las declaraciones de la policía, el fraude comenzó con sitios web persuasivos que parecían profesionales y usaban materiales de marketing pulidos y respaldos falsos para atraer inversores. La promesa de altas recompensas creó una sensación de urgencia y emoción. Una vez que alguien invirtió, la presión no se detuvo allí. Según los informes, algunos de los sospechosos llamaron a las víctimas después de su depósito inicial, lo que alentó una mayor inversión y reforzó la ilusión de legitimidad.
Dentro de la investigación, la policía describe lo que comúnmente se conoce como una operación de “sala de calderas”. Esto significa que los vendedores convencieron agresivamente a las personas para que invirtieran más dinero en los esquemas. Pero detrás de escena, no había una ficha real, ni una lista esperando ni ganancias que entregar. Los tokens existían solo de nombre, y una vez que se transfería el dinero, era muy difícil recuperarlo o rastrearlo.
Si bien la cantidad exacta de dinero perdido aún no se ha confirmado públicamente, la policía cree que las pérdidas son sustanciales y el número de víctimas es grande. Miles de personas en Londres y más allá pueden verse afectadas. Algunos informes sugieren que, aunque la suma podría no coincidir con los mayores robos de criptomonedas en la memoria reciente, el impacto generalizado y la cantidad de personas involucradas hacen que este sea un incidente grave.
Uno de los mayores riesgos para las víctimas es la naturaleza irreversible de las transacciones de criptomonedas. Una vez que los fondos se envían a una billetera fraudulenta, generalmente se pierden. La policía destaca que con las criptomonedas, los métodos tradicionales de recuperación a menudo no funcionan, ya que no hay un banco para revertir la transacción, no hay un libro de contabilidad controlado por un regulador y las plataformas fraudulentas están diseñadas para desaparecer. La combinación de presentación profesional, persuasión de seguimiento y la opacidad de las criptomonedas hace que estas estafas sean particularmente peligrosas.
Señales de advertencia y lo que debe tener en cuenta
Este caso subraya varias señales de advertencia a las que cualquiera que esté considerando una inversión en criptomonedas debe estar alerta. En primer lugar, la promesa de grandes rendimientos garantizados en poco tiempo es una señal de alerta. Las inversiones legítimas nunca garantizan ganancias, y cuando un sitio afirma que puede duplicar o triplicar su dinero fácilmente, debe hacer preguntas. La policía descubrió que las plataformas en este caso reclamaban rendimientos del 100 por ciento o más, al tiempo que proporcionaban poca o ninguna prueba de operaciones legítimas.
En segundo lugar, los sitios web de inversión que dependen en gran medida del marketing agresivo, el respaldo de celebridades (reales o falsos) y la presión para actuar rápidamente exigen precaución adicional. Las plataformas vinculadas a esta investigación utilizaron marcas profesionales y tácticas de alta presión para persuadir a las víctimas de que invirtieran rápidamente. En tercer lugar, la ausencia de pruebas creíbles de que un token vaya a cotizar alguna vez es una grave preocupación. En este caso, los investigadores concluyeron que muchos tokens no tenían un plan o capacidad para aparecer en los principales intercambios, lo que significa que la promesa nunca estuvo respaldada por la realidad.
Finalmente, una vez que envía fondos o criptomonedas a un sitio que sospecha que podría ser fraudulento, las posibilidades de recuperarlos son escasas. La Policía Metropolitana enfatizó este punto en sus comunicaciones públicas: si tiene dudas, no continúe.
Lo que pueden hacer las víctimas y los posibles inversores
Si cree que puede haber sido objeto de una estafa similar, hay algunos pasos a considerar. Primero, informe el incidente a las agencias de aplicación de la ley pertinentes, ya que podrían vincularlo a la investigación más amplia y ayudarlo a recopilar pruebas. En el Reino Unido, eso incluiría ponerse en contacto con el servicio Action Fraud o la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Metropolitana.
En segundo lugar, revise sus estados de cuenta e historiales de billeteras criptográficas para detectar transacciones no autorizadas o sospechosas. Si invirtió en un token que prometía grandes ganancias, verifique si hay signos de intentos de pago, solicitudes de retiro repentinas o la desaparición de la plataforma. En tercer lugar, tenga cuidado con una mayor inversión, especialmente si alguien lo llama repetidamente alentándolo a “recargar” su posición para obtener ganancias. Puede ser parte de la escalada de la estafa.
Para futuras decisiones de inversión, realice una investigación cuidadosa: verifique si la empresa o plataforma está registrada, si el token figura en intercambios legítimos, si el sitio web tiene un historial o reseñas previas y si puede verificar sus afirmaciones de forma independiente. Tenga especial cuidado al ponerse en contacto con un asesor financiero que impulse la urgencia o utilice tácticas de alta presión.