Un juez federal estadounidense ha condenado a Raheim Hamilton, uno de los fundadores del notorio mercado oscuro Empire Market, a 40 años de prisión por su papel en la gestión de una plataforma que facilitó cientos de millones de dólares en ventas ilegales.
Hamilton, un residente de 30 años de Suffolk, Virginia, recibió la sentencia el 5 de octubre en Chicago. El tribunal también impuso una multa de 5 millones de dólares después de que él se declarara culpable a principios de este año de un cargo federal de conspiración relacionada con drogas.
Empire Market operó desde 2018 hasta 2020, convirtiéndose en uno de los mayores mercados clandestinos de bienes y servicios ilegales. Según los fiscales estadounidenses, la plataforma procesó más de cuatro millones de transacciones por un valor superior a 430 millones de dólares durante su funcionamiento.
Aunque el mercado ofrecía credenciales de cuentas robadas, información personal, moneda falsa y herramientas de hackeo, el tráfico de drogas generaba la mayor parte de su negocio. Las autoridades calcularon que la venta ilegal de drogas por sí sola representaba casi 375 millones de dólares.
La plataforma permitía a compradores y vendedores realizar transacciones de forma anónima usando criptomonedas. Hamilton y el también operador Thomas Pavey también animaron a los usuarios a ocultar su actividad financiera mediante servicios de mezcla de criptomonedas y comunicaciones cifradas.
Empire Market funcionaba de forma muy similar a una plataforma de compras online convencional, con listados de vendedores, opiniones de clientes y un sistema para resolver disputas. Sin embargo, sus operadores diseñaron estas funciones para apoyar transacciones ilegales y dificultar que las autoridades identificaran a los participantes.
Los investigadores documentaron una extensa actividad de tráfico de drogas, incluyendo ventas que involucraban fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina. Los agentes federales también realizaron compras encubiertas a vendedores que operaban en el mercado antes de su cierre en 2020.
Hamilton accedió a entregar activos sustanciales obtenidos a través de la operación, incluyendo aproximadamente 1.230 Bitcoin, 24,4 Ether y tres propiedades en Virginia. Las confiscaciones formaban parte de su acuerdo de culpabilidad.
Su cofundador, Thomas Pavey, también se declaró culpable de un cargo federal de conspiración relacionada con drogas. Pavey accedió a confiscar aproximadamente 1.584 Bitcoin, lingotes de oro, vehículos y propiedades en Florida.
Los dos operadores participaron previamente en actividades ilegales en AlphaBay, otro importante mercado de la dark web que las autoridades cerraron en 2017. Empire Market adoptó posteriormente un modelo similar y atrajo a una gran base de clientes criminales.
Pavey está previsto que sea sentenciado más adelante en octubre, acercando la persecución de los dos principales operadores de Empire Market a su conclusión.