Cinq prétendues dirigeantes du réseau criminel Black Axe ont été extradées d’Afrique du Sud vers les États-Unis pour être accusées de plusieurs années de fraude en ligne visant des victimes américaines.
Les prévenus sont Perry Osagiede, 57 ans, Franklyn Edosa Osagiede, 42 ans, Eric Clement, 40 ans, Collins Owhofasa Otughwor, 42 ans, et Musa Mudashiru, 38 ans. Tous originaires du Nigeria et accusés d’avoir occupé des postes de direction dans la branche du Cap de Black Axe.
Les procureurs américains allèguent que le groupe a mené de nombreuses arnaques amoureuses et d’avances de frais entre 2011 et 2021.
Les victimes ont été approchées via des plateformes de réseaux sociaux et des sites de rencontres en ligne, tandis que les prétendues escrocs utilisaient de fausses identités et des numéros de téléphone basés sur Internet pour communiquer avec elles. Dans les arnaques amoureuses, les cibles ont été amenées à croire qu’elles avaient développé de véritables relations avec les personnes derrière ces faux profils.
Les stratagèmes impliquaient fréquemment des histoires inventées sur quelqu’un voyageant en Afrique du Sud pour le travail et ayant soudainement besoin d’une aide financière à cause d’un problème inattendu. Les procureurs affirment que certaines histoires concernaient des projets de construction et des problèmes avec des équipements tels que les grues.
Une fois la confiance établie, les victimes étaient persuadées d’envoyer de l’argent ou d’autres objets de valeur à l’étranger. Dans certains cas, les procureurs allèguent que des personnes réticentes à continuer de payer ont été menacées de la divulgation de photographies sensibles.
Les prévenus sont également accusés d’avoir utilisé des comptes bancaires américains pour transférer les fonds en Afrique du Sud. Certaines victimes auraient été convaincues d’ouvrir des comptes financiers qui pourraient ensuite être contrôlés ou utilisés par des membres du système.
Les autorités affirment que le réseau ne traitait pas seulement l’argent généré par des arnaques de romance et d’avances de frais. Les prévenus auraient également aidé à blanchir les recettes issues d’attaques de compromission par email commercial.
Selon les procureurs, des entreprises ont également été utilisées pour dissimuler la provenance et la nature de l’argent.
Les cinq prévenus font face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de blanchiment d’argent. Perry Osagiede, Franklyn Osagiede et Clement sont également inculpés de fraude électronique. Perry Osagiede, Franklyn Osagiede et Otughwor font également face à des accusations de vol d’identité aggravé.
La fraude électronique et la conspiration pour fraude électronique entraînent chacune une peine maximale de 20 ans de prison. La conspiration pour blanchiment d’argent peut également entraîner jusqu’à 20 ans de prison, tandis que le vol d’identité aggravé entraîne une peine consécutive obligatoire de deux ans en cas de condamnation d’un prévenu.
Les cinq hommes ont été arrêtés en Afrique du Sud en 2021 à la suite d’une demande américaine. Après une longue procédure d’extradition, ils ont été transférés en détention américaine le 11 septembre 2026.
Ils sont comparus devant un tribunal fédéral à Trenton, dans le New Jersey, après leur extradition. L’affaire fait partie d’une enquête de plusieurs années impliquant les autorités américaines et sud-africaines, dont le FBI, les services secrets américains, les Hawks sud-africains et Interpol.