Europol et les autorités nationales ont démantelé un réseau de fraude crypto et de blanchiment d’argent opérant dans plusieurs pays européens. Neuf suspects ont été arrêtés, et des liquidités, des cryptomonnaies et des comptes en ligne ont été saisis. Les enquêteurs ont déclaré que le groupe créait de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies et utilisait de la publicité trompeuse pour attirer les victimes.
Selon Europol , le réseau a promu ses plateformes à travers des campagnes en ligne promettant de gros rendements. Les victimes ont été encouragées à investir et à déposer des montants croissants de cryptomonnaies. Une fois les fonds transférés, les victimes étaient bloquées hors de leurs comptes. Les enquêteurs ont déclaré que le groupe avait blanchi les recettes via plusieurs blockchains et plateformes d’échange afin d’en dissimuler l’origine. Europol a estimé que plus de 700 millions d’euros avaient été blanchis.
Les autorités ont saisi plus de 1,8 million de dollars en espèces, cryptomonnaies et fonds associés lors de fouilles coordonnées. Ils ont indiqué que le volume de matériel saisi reflète l’ampleur de l’opération et l’étendue de l’infrastructure financière qui la soutient. Les enquêteurs ont décrit un système impliquant des domaines web, des canaux promotionnels et des routes de paiement utilisés pour gérer les investissements et transférer des fonds illicites.
Le groupe a également utilisé des vidéos deepfake et fabriqué des campagnes publicitaires pour se faire passer pour des personnalités publiques et des médias. Europol a indiqué que ces documents servaient à renforcer leur crédibilité et à encourager les victimes à faire confiance aux plateformes. Les enquêteurs ont noté que l’utilisation des deepfakes met en lumière un changement dans les tactiques de fraude en ligne, les groupes criminels utilisant de plus en plus des outils numériques avancés pour soutenir leurs schémas.
L’enquête a nécessité la coopération de plusieurs pays européens. Europol coordonnait le partage de renseignements et les efforts de suivi financier, tandis que les partenaires judiciaires soutenaient les fouilles et arrestations transfrontalières. Les autorités ont déclaré que la complexité des méthodes de blanchiment et le nombre de pays impliqués rendaient la coordination essentielle.
L’opération s’est déroulée dans le contexte d’efforts plus larges visant à cibler la criminalité organisée liée à la crypto. Les actions récentes d’application de la loi se sont concentrées sur les services utilisés pour blanchir les produits criminels, y compris les opérations de mélange de cryptomonnaies. Les analystes ont indiqué que le démantèlement de ces réseaux fait partie d’un effort soutenu visant à réduire les risques de fraude et à limiter les outils disponibles pour les groupes criminels.
Les autorités ont indiqué que les investisseurs restent exposés à des risques de plateformes crypto frauduleuses qui reposent sur une publicité agressive et des promesses de rendement irréalistes. Ils conseillaient aux individus d’utiliser des plateformes réglementées et de vérifier les opportunités d’investissement avant de transférer des fonds. Les analystes ont indiqué que cette affaire illustre comment les systèmes frauduleux exploitent l’intérêt pour les actifs numériques et la rapidité avec laquelle les pertes peuvent survenir une fois que les fonds sont transférés vers des plateformes non réglementées.
Europol a indiqué que l’enquête se poursuit. Les autorités visent à retracer les flux financiers en cours, identifier d’autres participants et sécuriser les actifs restants liés au réseau.