Les forces de l’ordre de toute l’Europe ont démantelé un réseau sophistiqué de fraude et de blanchiment d’argent en cryptomonnaie qui a amassé environ 600 millions d’euros. L’opération, coordonnée par Eurojust et Europol, a donné lieu à des arrestations et à des saisies d’avoirs entre le 27 et le 29 octobre 2025. La répression a impliqué des actions simultanées à Chypre, en Espagne et en Allemagne.
Neuf personnes ont été arrêtées pour blanchiment d’argent lié à des investissements frauduleux. Les autorités ont également effectué des perquisitions et saisi des actifs, dont 800 000 € sur des comptes bancaires, 415 000 € en crypto-monnaies et 300 000 € en espèces.
Les enquêteurs affirment que le réseau criminel a mis en place des dizaines de fausses plateformes d’investissement en crypto-monnaie qui semblaient légitimes. Selon , les sites ont utilisé de la publicité sur Eurojust les réseaux sociaux, des appels à froid, des articles de presse fabriqués et de fausses mentions de célébrités pour attirer les victimes.
Une fois que les investisseurs ont déposé des fonds dans les plateformes fictives, les escrocs ont converti les actifs cryptographiques et les ont déplacés à travers un réseau complexe de transactions pour masquer la piste. Les victimes n’ont pas été en mesure de récupérer leurs investissements, et le produit a été blanchi dans plusieurs juridictions.
L’enquête a débuté en 2023, selon le parquet de Paris. Rien qu’en France, les enquêteurs ont identifié plusieurs centaines de victimes qui avaient transféré de l’argent sur de fausses plateformes d’investissement exploitées par le réseau.
Europol’s assessment est que la criminalité basée sur les crypto-monnaies devient plus professionnelle et structurée. L’agence a souligné que la lutte contre ces menaces transnationales nécessite des efforts coordonnés, des outils avancés et des opérations transfrontalières perturbatrices.
L’ampleur de la fraude et le nombre de pays participants mettent en évidence la nature évolutive de la criminalité liée aux cryptomonnaies. Ce qui a commencé comme des stratagèmes de fraude individuelle s’est transformé en réseaux organisés menant des escroqueries à l’investissement à grande échelle, des opérations de blanchiment d’argent et de fausses façades de change.
Pour les investisseurs et les consommateurs, cet épisode souligne une leçon essentielle. Les crypto-monnaies sont de plus en plus intégrées dans des écosystèmes de fraude complexes. Même si les plateformes légitimes renforcent la sécurité et la conformité, les criminels continuent d’allier tromperie et sophistication technique.
Les autorités affirment que l’un des principaux défis reste de retracer les fonds blanchis une fois qu’ils entrent sur les marchés des cryptomonnaies. L’analyse de la blockchain, en partenariat avec l’industrie privée et les organismes publics, s’améliore, mais les criminels continuent d’exploiter les juridictions émergentes, les services de mixage et la réglementation fragmentée.
L’opération illustre également l’importance des plaintes précoces des victimes. Eurojust a déclaré que l’enquête s’était accélérée après que les utilisateurs ont signalé ne pas avoir été en mesure de retirer des fonds. Dans de nombreux cas, les fausses plateformes d’investissement ont fermé leurs portes ou sont devenues non réactives une fois les fonds déposés.
Plusieurs pays impliqués dans le ratissage ont confirmé que le réseau opérait sous des noms qui semblaient dignes de confiance, fournissant des services aux investisseurs apparemment légitimes, des équipes de soutien et des portails clients. Une fois les paiements effectués, les systèmes bloquaient les utilisateurs ou nécessitaient des transferts supplémentaires sous le couvert de frais réglementaires ou administratifs.
Malgré les arrestations et les saisies, les enquêteurs préviennent que les perturbations ne sont qu’une partie du problème. Les nouveaux domaines, les sociétés écrans et les sites successeurs peuvent être activés rapidement. La lutte contre la fraude aux cryptomonnaies, disent-ils, est dynamique et continue.
Pour les plateformes de crypto-monnaies, les révélations offrent un rappel qu’il faut renforcer les efforts d’éducation des investisseurs. Des structures de frais transparentes, des informations claires sur les licences et des données réelles sur l’enregistrement des entreprises deviennent des signaux essentiels de légitimité.
Il est également conseillé aux consommateurs d’effectuer de simples vérifications préalables avant d’investir. Ils doivent vérifier l’enregistrement de l’entreprise, vérifier les avis en ligne et ne jamais supposer que l’approbation d’une célébrité ou la publicité payante confirme la légitimité. Si un site garantit des rendements élevés avec peu ou pas de risque, il doit être traité avec prudence.
Bien que le réseau de fraude ait été démantelé, ses recettes et son impact économique risquent de se faire sentir pendant des années. Le suivi, le gel et le rapatriement des actifs restent un processus difficile, en particulier lorsque les actifs numériques traversent les frontières.