Un homme de Caroline du Nord a été condamné à une prison fédérale pour son rôle dans un vaste stratagème de longue date qui a vendu des informations personnelles appartenant à des millions de personnes âgées américaines à des fraudeurs qui utilisaient ces données pour cibler les victimes avec des arnaques et des campagnes marketing trompeuses.
Selon le département de la Justice des États-Unis, le prévenu a aidé à exploiter une entreprise qui collectait, analysait et vendait des informations consommateurs très détaillées, qui étaient ensuite utilisées par des groupes criminels pour identifier des personnes âgées jugées plus susceptibles de réagir à des offres frauduleuses. Les procureurs ont déclaré que l’opération a duré des années et généré d’importants revenus en fournissant des listes marketing ciblées aux opérateurs frauduleux.
Les autorités ont indiqué que les données comprenaient des noms, des adresses domiciliaires, des âges, des historiques d’achat et d’autres informations de profilage des consommateurs permettant aux fraudeurs de créer des campagnes d’arnaque hautement personnalisées. Ces documents auraient été utilisés dans des stratagèmes impliquant de faux tirages, des notifications frauduleuses de prix, de fausses offres de subventions gouvernementales et d’autres formes de fraude financière visant principalement les personnes âgées.
Les procureurs fédéraux ont soutenu que le prévenu avait sciemment fourni des données à des organisations impliquées dans des activités trompeuses et illégales. Les enquêteurs ont indiqué que l’opération visait à identifier les consommateurs ayant déjà répondu aux offres marketing, les rendant ainsi des cibles plus attractives pour des campagnes de fraude répétées.
Les documents judiciaires décrivaient ces documents comme des « listes de pigeons », un terme couramment utilisé par les réseaux de fraude pour identifier les personnes ayant déjà envoyé de l’argent à des arnaques ou répondu à des sollicitations trompeuses. Les procureurs ont indiqué que ces listes augmentaient considérablement l’efficacité des campagnes frauduleuses en aidant les criminels à se concentrer sur les victimes vulnérables.
L’affaire est liée à des enquêtes plus larges sur les opérations de courtage de données et de marketing direct qui ont fourni des informations consommateurs à des réseaux de fraude pendant plus d’une décennie. Des poursuites précédentes liées au même réseau ont conduit à la condamnation de plusieurs dirigeants et employés impliqués dans la vente de jeux de données ciblés pour les consommateurs à des organisations criminelles.
Le ministère de la Justice s’est de plus en plus concentré sur le rôle des courtiers en données et des sociétés de marketing qui facilitent la fraude en fournissant des renseignements détaillés sur les consommateurs. Les procureurs ont soutenu que les entreprises fournissant des informations personnelles sensibles peuvent jouer un rôle crucial dans la mise en place de crimes financiers à grande échelle, même lorsqu’elles ne communiquent pas directement avec les victimes.
Les autorités ont indiqué que des millions de personnes âgées américaines avaient été exposées à des campagnes de fraude liées à la vente de données, de nombreuses victimes subissant d’importantes pertes financières. Les enquêteurs ont décrit l’opération comme faisant partie d’un écosystème plus large qui monétisait les informations personnelles et aidait les escrocs à identifier les individus les plus susceptibles d’être exploités.
Les responsables fédéraux ont déclaré que la condamnation envoie un message selon lequel les organisations et individus qui profitent de la fourniture de données à des réseaux frauduleux peuvent faire face à des conséquences pénales aux côtés des escrocs qui exécutent eux-mêmes ces plans.