La Chine a accusé les États-Unis d’avoir saisi illégalement plus de cent mille bitcoins qui, selon les autorités, étaient liés à des opérations nationales de crypto-monnaie. L’affirmation a fait surface après que le ministère américain de la Justice a annoncé en octobre qu’il avait pris le contrôle d’une importante réserve de bitcoins liée à une enquête pluriannuelle sur des activités criminelles en Asie. Les responsables chinois ont déclaré que la saisie équivalait à une appropriation illicite d’actifs numériques nationaux et ont remis en question la base juridique des actions du gouvernement américain.
Selon le Centre national d’intervention d’urgence contre les virus informatiques de Chine, la crypto-monnaie saisie était à l’origine détenue par le pool de minage LuBian avant d’être transférée vers des portefeuilles contrôlés par les États-Unis en 2020. Le centre a déclaré que les États-Unis avaient conservé les avoirs pendant plusieurs années sans fournir de détails publics sur leurs origines ou sur les individus soupçonnés d’être impliqués dans le stratagème présumé. Les États-Unis n’ont pas commenté les accusations ni fourni d’informations supplémentaires sur la propriété antérieure du bitcoin.
Le différend a émergé alors que le Royaume-Uni concluait une enquête distincte impliquant l’une des plus grandes affaires de fraude aux crypto-monnaies jamais poursuivies dans le pays. Un ressortissant chinois, Zhimin Qian, également connu sous le nom de Yadi Zhang, a été condamné après avoir admis avoir blanchi d’importantes quantités de bitcoins provenant d’un système d’investissement frauduleux en Chine. Les autorités britanniques ont déclaré que le système avait fonctionné entre 2014 et 2017 et avait escroqué plus de cent mille investisseurs.
Les enquêteurs ont découvert que Qian avait converti des milliards de renminbi en bitcoins avant de quitter la Chine en utilisant de faux documents. Elle a ensuite déménagé en Europe et a tenté de dissimuler les fonds par le biais d’un réseau de sociétés écrans, de comptes bancaires étrangers et de portefeuilles de crypto-monnaies. Les autorités britanniques ont découvert des appareils contenant plus de 60 000 bitcoins, ce qui, selon les procureurs, représentait l’une des plus grandes saisies de crypto-monnaie de l’histoire du pays.
Enquêtes transfrontalières et récupération d’actifs numériques
Les deux affaires mettent en évidence les tensions croissantes entourant la propriété et la récupération d’importants avoirs en cryptomonnaies saisis lors d’enquêtes internationales. La plainte de la Chine reflète des préoccupations plus larges concernant la gestion des actifs numériques dans toutes les juridictions, tandis que l’affaire Qian démontre comment la cryptomonnaie continue d’être utilisée pour déplacer des sommes importantes à travers les frontières avec une surveillance limitée.
Les procureurs britanniques ont déclaré que Qian vivait sous une fausse identité et déplaçait des fonds à travers plusieurs pays européens dans le but d’empêcher les enquêteurs de retracer les avoirs. Le Crown Prosecution Service a décrit sa conduite comme délibérée et soutenue et a noté que de nombreuses victimes ont perdu leurs économies après avoir investi dans la plateforme frauduleuse qu’elle contrôlait. Les équipes juridiques du Royaume-Uni ont entamé une procédure de recouvrement civil visant à distribuer les fonds saisis, bien qu’elles aient noté que l’ampleur de l’affaire et le nombre d’investisseurs concernés rendront le processus de restitution long.
Les analystes financiers ont déclaré que l’échelle mondiale des deux enquêtes illustre les défis auxquels les autorités sont confrontées lorsque les actifs numériques se déplacent dans plusieurs juridictions. Alors que les transactions blockchain créent un enregistrement qui peut aider les enquêteurs à retracer les fonds, l’anonymat de la propriété du portefeuille et la rapidité des transferts compliquent les efforts pour déterminer le contrôle légal. Ils ont également déclaré que la volatilité des valeurs des crypto-monnaies crée de l’incertitude pour les victimes cherchant à obtenir une indemnisation à partir d’actifs saisis des années plus tôt.
La coopération internationale reste au cœur des deux affaires. Les autorités britanniques ont travaillé avec les forces de l’ordre étrangères pour vérifier l’origine du bitcoin lié à Qian, tandis que les accusations publiques de la Chine contre les États-Unis mettent en évidence les tensions diplomatiques qui peuvent survenir lorsque des actifs en crypto-monnaie sont détenus par des gouvernements de différentes régions. Aucun des deux pays n’a publié d’informations détaillées sur la manière dont les fonds restants seront distribués ou sur l’état d’avancement des enquêtes connexes.
Alors que les autorités mondiales continuent de s’adapter à la croissance de la criminalité liée aux cryptomonnaies, l’ampleur des récentes saisies souligne la nécessité de cadres juridiques cohérents régissant le traitement des actifs numériques. Le différend sino-américain et la condamnation du Royaume-Uni montrent que les questions de propriété, de restitution et de juridiction resteront au cœur des affaires futures, car de plus en plus d’enquêtes impliquent d’importantes réserves de bitcoins et d’autres cryptomonnaies.