Les autorités allemandes ont démantelé une vaste opération de blanchiment d’argent prétendument liée au trafic de drogue sur le darknet, après que les enquêteurs ont retracé des millions d’euros via des salons de manucure, des restaurants et des transactions en cryptomonnaies liées à un réseau criminel vietnamien.
Les descentes impliquaient environ 400 policiers, enquêteurs douaniers et spécialistes de la criminalité financière opérant à travers la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Hesse. Les autorités ont perquisitionné environ 40 propriétés résidentielles et commerciales, arrêté huit suspects et saisi des actifs en espèces et en cryptomonnaies d’une valeur de centaines de milliers d’euros.
Selon les enquêteurs, l’opération fonctionnait comme un réseau bancaire clandestin qui convertissait les profits des ventes de drogue sur le darknet en liquidités tout en dissimulant ces fonds à travers des entreprises apparemment légitimes. Les autorités allemandes ont indiqué que des salons de manucure et des restaurants auraient été utilisés comme façades pour déplacer et dissimuler les recettes générées par des activités illégales.
Les procureurs estiment que le réseau était principalement exploité par des ressortissants vietnamiens vivant en Allemagne. Les enquêteurs ont indiqué que certains suspects travaillaient ou géraient des entreprises permettant de mélanger les recettes criminelles avec des sources de revenus légitimes avant d’être transférées par des canaux financiers complexes.
Les autorités estiment que plus de 7 millions d’euros en espèces liés au dispositif ont été identifiés depuis novembre 2025. Les enquêteurs ont également révélé que plus de 100 millions d’euros ont été transférés via des portefeuilles de cryptomonnaies liés à des suspects clés durant la même période.
Les responsables allemands ont déclaré que l’infrastructure crypto jouait un rôle central dans l’opération. Le réseau présumé de blanchiment aurait échangé des cryptomonnaies contre de l’argent liquide et facilité des transferts financiers entre l’Allemagne et le Vietnam, aidant des groupes criminels à transférer des fonds à travers les frontières tout en évitant la surveillance bancaire traditionnelle.
L’enquête a également révélé des preuves d’un trafic de drogue à grande échelle. Les procureurs estiment que le groupe vendait des stupéfiants sur des marchés du darknet depuis au moins juillet 2020. Les substances auraient inclus des pilules d’ecstasy, de la cocaïne, du haschich et des médicaments pharmaceutiques distribués à des acheteurs à l’international.
Lors des descentes, les agents ont saisi plusieurs kilogrammes de stupéfiants ainsi que deux armes à feu. Les autorités n’ont pas divulgué la quantité totale de drogues récupérées, mais ont indiqué que l’analyse médico-légale et les enquêtes financières restent en cours.
L’enquête est menée par le bureau du procureur public de Cologne, qui a indiqué que d’autres arrestations restent possibles alors que les autorités poursuivent l’examen des dispositifs saisis, des dossiers financiers et des transactions en cryptomonnaies liés aux suspects.