A large-scale international law enforcement operation cela a entraîné l’arrestation de 276 personnes et la fermeture de neuf centres d’arnaques liées à des fraudes d’investissement généralisées ciblant des victimes à travers le monde.
L’effort coordonné a impliqué plusieurs agences, dont le FBI, la police de Dubaï et le ministère chinois de la Sécurité publique. Les autorités affirment que l’opération visait à démanteler des réseaux de fraude organisés responsables de ce qu’on appelle des schémas de « boucherie de cochon », qui reposent sur une manipulation à long terme pour convaincre les victimes d’investir dans de fausses plateformes crypto.
Les enquêteurs ont confirmé que ces centres frauduleux étaient utilisés pour mener des campagnes structurées de fraude à l’investissement qui ont causé des pertes de millions de dollars, en particulier parmi les victimes aux États-Unis. Ces opérations consistaient généralement à instaurer la confiance avec les cibles au fil du temps via des plateformes de messagerie avant d’introduire des opportunités d’investissement frauduleuses.
La répression a été menée par les autorités des Émirats arabes unis, Dubaï servant de principal lieu d’arrestation. Les autorités ont rapporté que 275 suspects y étaient détenus, avec une arrestation supplémentaire effectuée en Thaïlande. L’ampleur des arrestations reflète la nature industrialisée de ces opérations frauduleuses, qui fonctionnent souvent depuis des « complexes » centralisés composés d’équipes nombreuses.
En plus des arrestations, les forces de l’ordre ont perturbé les infrastructures utilisées pour gérer les stratagèmes frauduleux. Les neuf centres démantelés auraient été équipés pour gérer simultanément de grands volumes de victimes, utilisant des interactions scriptées et des flux financiers coordonnés pour maximiser les rendements.
Les autorités ont également souligné les efforts de redressement financier liés à l’opération. Les enquêtes liées à la répression ont permis d’éviter d’autres pertes, les actions antérieures du FBI dans des affaires connexes ayant estimé avoir permis d’économiser des centaines de millions de dollars en alertant des victimes potentielles.
Le modèle de fraude utilisé par ces réseaux repose fortement sur la manipulation psychologique. Les attaquants interagissent souvent avec les victimes sur de longues périodes, parfois en se faisant passer pour des partenaires romantiques ou des conseillers financiers, avant de les diriger vers des plateformes contrôlées simulant une activité de trading rentable. Une fois les fonds déposés, les victimes sont encouragées à investir davantage, souvent par le biais de prêts ou d’argent emprunté.
Les responsables ont souligné que le succès de l’opération reposait sur la coopération transfrontalière, reflétant la nature mondiale de la fraude aux cryptomonnaies. Les enquêteurs ont noté que ces réseaux s’étendent fréquemment sur plusieurs juridictions, utilisant les systèmes financiers internationaux et les infrastructures numériques pour obscurcir les opérations.