Le département de la Justice des États-Unis a annoncé une série d’actions coordonnées visant des organisations criminelles exploitant des centres d’arnaque à travers l’Asie du Sud-Est, incluant des accusations criminelles, des saisies de sites web, des entrauves de cryptomonnaies et des efforts visant à démanteler les infrastructures utilisées pour frauder les victimes à travers le monde. L’opération a été menée par le Scam Center Strike Force du Département, qui se concentre sur la fraude cyber liée à des complexes frauduleux à grande échelle dans la région.
According to the DOJ , les autorités ont saisi plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaies prétendument liées à des opérations de blanchiment d’argent qui traitaient les produits de fraudes à l’investissement et d’autres arnaques en ligne. Les responsables ont indiqué que les fonds avaient été identifiés grâce à des enquêtes financières et à la coopération avec les fournisseurs de services de cryptomonnaies.
Les procureurs fédéraux ont également rendu publiques les charges contre deux ressortissants chinois accusés d’avoir aidé à gérer des opérations liées à un complexe frauduleux appelé Shunda, situé au Myanmar. Les enquêteurs affirment que l’établissement a joué un rôle dans des fraudes à grande échelle visant les victimes via de fausses opportunités d’investissement et d’autres arnaques en ligne.
Dans le cadre de cette répression, les autorités ont saisi une chaîne Telegram prétendument utilisée pour recruter des travailleurs pour des centres frauduleux et ont mis hors service 503 sites web associés à des schémas frauduleux d’investissement en cryptomonnaies. Les enquêteurs ont indiqué que ces sites web servaient à attirer les victimes à transférer des fonds à des organisations criminelles opérant depuis l’Asie du Sud-Est.
Le DOJ a indiqué que les mesures d’application visent à perturber un écosystème plus large de composés frauduleux qui ont généré des pertes de plusieurs milliards de dollars dans le monde. Beaucoup de ces opérations ont été liées à des réseaux criminels organisés menant de vastes campagnes de fraude depuis des installations au Myanmar, au Cambodge, au Laos et dans d’autres régions de la région.
Les autorités ont également mis en lumière le rôle de la traite des êtres humains dans l’industrie de l’arnaque. Des enquêtes antérieures ont révélé que de nombreux travailleurs dans des complexes frauduleux avaient été recrutés via des offres d’emploi trompeuses avant d’être contraints de participer à des opérations de fraude en ligne. Les organisations internationales et les forces de l’ordre ont maintes fois averti que ces établissements dépendent souvent de la coercition, de la violence et de l’esclavage par dettes pour maintenir leur main-d’œuvre.
Les dernières actions s’inscrivent dans un effort plus large du gouvernement américain impliquant le DOJ, le FBI, les services secrets, le département du Trésor et des partenaires internationaux. Les responsables ont indiqué que cette stratégie combine poursuites pénales, sanctions, saisies d’actifs et enquêtes financières afin de perturber l’infrastructure soutenant la fraude cybernétique et les arnaques d’investissement en cryptomonnaies.
Les enquêteurs ont indiqué que les efforts pour identifier d’autres opérateurs, facilitateurs financiers et réseaux de blanchiment d’argent liés aux centres frauduleux d’Asie du Sud-Est restent en cours. Les autorités cherchent également à récupérer les fonds volés et à restituer les avoirs aux victimes autant que possible.