Les forces de l’ordre de Belgique, d’Allemagne, de Chypre, de France et d’Espagne ont arrêté neuf personnes soupçonnées d’avoir mené une opération de blanchiment d’argent à grande échelle en cryptomonnaies. Le réseau est accusé d’avoir créé des dizaines de sites Web d’investissement contrefaits qui imitaient des plateformes de trading réputées et d’avoir utilisé des publicités sur les réseaux sociaux et de faux articles de presse pour attirer les victimes. Selon les autorités, l’opération a permis de blanchir environ 600 millions d’euros via la blockchain et des systèmes de paiement offshore.
Le stratagème consistait à faire de la publicité pour de prétendus investissements en crypto-monnaie à haut rendement par le biais de témoignages fabriqués et d’approbations de célébrités. Après avoir transféré des fonds en monnaies numériques telles que Bitcoin ou Ethereum, les victimes n’ont pas été en mesure de retirer leurs actifs. Le groupe criminel a ensuite déplacé les fonds par le biais de portefeuilles anonymes et de comptes bancaires de sociétés écrans pour masquer l’origine et la destination de l’argent. Les 27 et 29 octobre 2025, les enquêteurs ont procédé à des arrestations coordonnées à Chypre, en Allemagne et en Espagne. Les actifs saisis comprennent 800 000 € sur des comptes bancaires, 415 000 € en crypto-monnaies et 300 000 € en espèces.
L’abus de plateforme met en évidence les risques transfrontaliers liés aux cryptomonnaies
L’affaire souligne les défis auxquels sont confrontés les régulateurs et les organismes d’application de la loi lorsqu’ils font face à la cybercriminalité à motivation financière dans l’espace des crypto-monnaies. Les enquêteurs ont fait appel à un groupe de travail conjoint facilité par l’agence de coopération judiciaire de l’Union européenne pour coordonner les actions dans cinq pays. Alors que les arrestations physiques ont eu lieu dans trois États, le réseau a ciblé des victimes à travers l’Europe et au-delà.
Le modèle opérationnel des suspects est important car il montre comment les criminels exploitent à la fois les systèmes financiers numériques et traditionnels. L’utilisation de fausses plateformes en ligne permet d’accéder facilement à des victimes sans méfiance. La phase de blanchiment qui s’ensuit utilise des portefeuilles de crypto-monnaies pour déplacer et masquer des fonds avant de les réintroduire dans le système bancaire conventionnel. Cette approche à double méthode complique la détection et la poursuite.
Selon les analystes, les stratagèmes de fraude à l’investissement de cette ampleur indiquent à quel point le secteur des crypto-monnaies reste lucratif pour les groupes criminels organisés. L’utilisation du recrutement sur les réseaux sociaux et de fausses approbations augmente la confiance des victimes, ce qui rend la détection plus difficile. Une fois les fonds transférés, la probabilité de rétablissement est souvent faible en l’absence d’une action immédiate et d’une coopération internationale.
Pour les particuliers et les organisations, l’affaire renforce la nécessité de faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir dans une plateforme. Les recommandations des experts incluent la vérification des détails d’inscription à la plateforme, la vérification des examens indépendants et l’utilisation de portefeuilles qui permettent la transparence des mouvements de fonds. Il est conseillé aux victimes de stratagèmes similaires de signaler l’incident aux forces de l’ordre et d’envisager la possibilité de récupérer leurs avoirs par le biais de services spécialisés.