Les autorités européennes de maintien de l’ordre ont démantelé une vaste opération de fraude dans un centre d’appels basée en Ukraine, à la suite d’une enquête internationale coordonnée. L’opération visait des groupes criminels gérant des centres d’appels frauduleux utilisés pour tromper les victimes dans plusieurs pays européens. Les responsables ont déclaré que le réseau était responsable de pertes financières importantes et s’appuyait sur des structures organisées reflétant les opérations de service client légitimes.
Selon les enquêteurs, l’opération de fraude était basée dans plusieurs villes ukrainiennes, dont Kyiv, Dnipro et Ivano-Frankivsk. Les centres d’appels employaient des travailleurs recrutés dans des pays tels que la République tchèque, la Lettonie et la Lituanie. Les appelants étaient formés à se faire passer pour des employés de banque, des agents des forces de l’ordre ou d’autres responsables de confiance. Les victimes ont été contactées par téléphone et poussées à transférer de l’argent après avoir été informées que leurs comptes étaient en danger ou impliqués dans des activités criminelles.
Les autorités ont déclaré que ces stratagèmes de fraude reposaient fortement sur l’ingénierie sociale. Les appelants suivaient des scripts préparés et utilisaient des numéros de téléphone usurpés pour paraître crédibles. Dans certains cas, les victimes ont reçu l’instruction de transférer des fonds vers des comptes contrôlés par le groupe criminel sous prétexte de protéger leurs économies. Les enquêteurs ont rapporté que des centaines de victimes avaient été identifiées lors de l’enquête, avec des pertes individuelles allant de plusieurs milliers d’euros à des montants bien plus élevés dans les cas les plus graves.
L’organisation criminelle fonctionnait selon une structure interne claire. Des équipes distinctes s’occupaient du recrutement, de la formation, des opérations d’appel et du mouvement des fonds. Certains membres étaient responsables de la gestion des systèmes techniques, tandis que d’autres se concentraient sur le blanchiment des produits par divers canaux financiers. Les responsables des forces de l’ordre ont indiqué que le personnel avait reçu des commissions allant jusqu’à 7 % des fonds volés, bien que les organisateurs aient souvent retenu les paiements.
Lors des descentes, la police a saisi des ordinateurs, téléphones portables, dispositifs de stockage et documents liés à la fraude. Plusieurs suspects ont été détenus pour interrogatoire, et d’autres arrestations sont possibles à mesure que les enquêteurs analysent les données saisies. Les autorités ont indiqué que cette opération avait perturbé les activités de l’arnaque en cours et empêché que d’autres victimes soient ciblées.
Les responsables européens ont souligné la nature transfrontalière de l’opération et ont déclaré que la coopération internationale était essentielle à son succès. L’utilisation de centres d’appels basés dans un pays pour cibler des victimes dans d’autres a permis au groupe d’exploiter les lacunes de juridiction. Europol et Eurojust coordonnaient le partage de renseignements et l’assistance juridique, permettant des actions simultanées à plusieurs endroits.
Les forces de l’ordre ont averti que la fraude dans les centres d’appels reste une menace importante, en particulier pour les personnes âgées et celles qui ne connaissent pas les tactiques courantes d’arnaque. Les autorités ont exhorté le public à se méfier des appels non sollicités demandant une action financière urgente et ont conseillé de vérifier les réclamations par les voies officielles. L’enquête est toujours en cours, et les responsables ont indiqué que d’autres développements pourraient suivre au fur et à mesure que les procédures judiciaires se poursuivent.