Les autorités thaïlandaises ont saisi des biens d’une valeur d’environ 300 millions de dollars US lors d’une enquête sur des individus soupçonnés d’être impliqués dans une fraude en ligne à grande échelle. Les responsables ont indiqué que cette action s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus large liée aux réseaux opérant à travers l’Asie du Sud-Est. Les actifs comprennent des biens immobiliers, des véhicules, des liquidités et d’autres objets de valeur. Les autorités ont émis des mandats contre 42 personnes. Ils ont rapporté que 29 personnes avaient été détenues.
Les enquêteurs ont déclaré que le réseau est soupçonné d’utiliser des composés frauduleux qui reposent sur le travail forcé. Ils ont indiqué que les travailleurs de ces sites sont contraints de mener des stratagèmes de fraude en ligne visant les victimes dans de nombreux pays. Ces stratagèmes consistent généralement à manipuler les victimes via des plateformes sociales ou des services de messagerie avant de les persuader de transférer des fonds vers des plateformes d’investissement frauduleuses. Cette méthode, souvent qualifiée de fraude financière longue durée par les enquêteurs, a été liée à des pertes importantes à l’international.
Les autorités ont indiqué que le réseau est également soupçonné de transférer des revenus illicites via des sociétés écrans et des canaux de cryptomonnaies. Ils ont indiqué que des structures financières complexes permettent aux opérateurs de diriger les recettes entre plusieurs juridictions, ce qui complique les enquêtes. Des partenaires internationaux ont déjà pris des mesures contre des réseaux similaires. Dans une affaire récente, les autorités américaines ont saisi une grande quantité de cryptomonnaies supposée être liée à des activités connexes.
Les enquêteurs ont décrit les saisies en Thaïlande comme une tentative de limiter la capacité opérationnelle du réseau suspecté. Ils ont déclaré que restreindre l’accès aux biens et aux avoirs financiers interrompt le flux de fonds utilisés pour soutenir les complexes frauduleux. Les responsables ont indiqué que l’enquête restait en cours et que d’autres détentions étaient possibles. Ils ont indiqué que les dossiers financiers et les preuves numériques continueront d’être examinés.
Des analystes régionaux ont indiqué que les opérations de fraude transfrontalière, combinant travail forcé, criminalité financière et tromperie en ligne, représentent un défi important pour les forces de l’ordre. Ils ont noté que les victimes et les opérateurs se trouvent souvent dans des pays différents, ce qui nécessite une coordination entre les autorités nationales. Ils ont également noté que l’implication des cryptomonnaies et des arrangements financiers complexes rendent le retracement des produits plus difficile.
Les autorités thaïlandaises ont indiqué qu’elles travaillaient avec des partenaires internationaux pour analyser le matériel collecté lors de l’opération. Ils ont précisé que toute preuve d’infractions commises dans d’autres juridictions sera partagée avec les agences concernées. Les responsables ont indiqué que l’objectif est d’identifier les principaux organisateurs et de réduire la capacité du réseau à poursuivre ses activités.