Les autorités ukrainiennes ont démantelé un réseau de centres d’appels d’investissement frauduleux accusés d’avoir volé plus de 4,3 millions d’euros à des résidents allemands. Quatre suspects ont été détenus à la suite d’une enquête conjointe impliquant des forces de l’ordre ukrainiennes et allemandes.
L’opération, connue sous le nom de Trade, visait une organisation criminelle qui aurait opéré depuis des bureaux en Ukraine tout en approchant des victimes potentielles à travers l’Union européenne. Les enquêteurs ont identifié 135 victimes en Allemagne, bien que les autorités examinent encore si d’autres personnes ont été escroquées.
Selon la police cybernétique ukrainienne, les suspects se faisaient passer pour des conseillers financiers et des courtiers en investissement, contactant des victimes potentielles par téléphones téléphoniques et des applications de messagerie. Ils promouvaient des opportunités impliquant des cryptomonnaies, des actions et d’autres produits financiers, orientant les gens vers des plateformes de trading en ligne frauduleuses.
Plutôt que de réclamer immédiatement de l’argent, les arnaqueurs présumés ont développé des relations avec leurs cibles et ont offert une assistance pour les transactions d’investissement. Les victimes ont été guidées pour ouvrir des comptes d’échange de cryptomonnaies, acheter des actifs numériques et transférer des fonds vers des portefeuilles contrôlés par l’organisation criminelle.
Les enquêteurs ont également constaté que les suspects avaient eu accès aux comptes bancaires en ligne des victimes dans certains cas. Les fonds volés ont ensuite été transférés via des comptes bancaires, des plateformes d’échange de cryptomonnaies et des portefeuilles intermédiaires avant d’être convertis et distribués entre les membres du groupe.
L’enquête a impliqué deux grandes séries de perquisitions. Lors de la première phase en août 2026, la police ukrainienne a fouillé 39 sites à travers Kyiv ainsi que les régions de Kyiv, Vinnytsia, Zaporijhzhia et Ivano-Frankivsk. Les propriétés comprenaient des adresses résidentielles, des bureaux et des véhicules associés aux suspects.
Une seconde opération a suivi en septembre, lorsque les enquêteurs ont mené 17 autres perquisitions à Kyiv et dans la région environnante. Les agents ont saisi plus de 90 000 dollars, près de 600 000 hryvnia ukrainiens, des portefeuilles matériels de cryptomonnaies, des téléphones mobiles, des cartes SIM, des ordinateurs et des documents supposés liés à la fraude présumée.
Quatre personnes, dont l’organisateur présumé et trois complices présumés, ont été détenues. Les autorités ont également identifié un autre participant présumé, portant à cinq le nombre de personnes officiellement informées de suspects.
Les quatre suspects détenus ont été placés en garde à vue préventive, tandis qu’un autre coorganisateur présumé a été assigné à résidence. Ils font face à des accusations liées à la fraude et à la participation à une organisation criminelle, avec des peines pouvant aller jusqu’à 12 ans de prison et la confiscation de biens en cas de condamnation.
Les enquêteurs ukrainiens et allemands ont mis en place une équipe d’enquête conjointe pour coordonner la collecte des preuves et identifier d’autres victimes. Les autorités n’ont pas divulgué les noms des suspects ni confirmé la part de l’argent volé qui peut être récupérée.