Un juge fédéral américain a condamné Raheim Hamilton, l’un des fondateurs du tristement célèbre marché du dark web Empire Market, à 40 ans de prison pour son rôle dans la gestion d’une plateforme qui a permis des centaines de millions de dollars de ventes illégales.
Hamilton, un résident de 30 ans de Suffolk, en Virginie, a reçu la peine le 5 octobre à Chicago. Le tribunal a également imposé une amende de 5 millions de dollars après qu’il ait plaidé coupable plus tôt cette année à une accusation fédérale de complot lié à la drogue.
Empire Market a fonctionné de 2018 à 2020, devenant l’un des plus grands marchés clandestins pour les biens et services illégaux. Selon les procureurs américains, la plateforme a traité plus de quatre millions de transactions d’une valeur de plus de 430 millions de dollars durant son exploitation.
Bien que le marché proposait des identifiants de compte volés, des informations personnelles, de la fausse monnaie et des outils de piratage, le trafic de drogue générait la majeure partie de son activité. Les autorités ont calculé que la vente illégale de drogue à elle seule représentait près de 375 millions de dollars.
La plateforme permettait aux acheteurs et aux vendeurs d’effectuer des transactions anonymes en utilisant des cryptomonnaies. Hamilton et son collègue opérateur Thomas Pavey encourageaient également les utilisateurs à dissimuler leur activité financière via des services de mixage de cryptomonnaies et des communications cryptées.
Empire Market fonctionnait un peu comme une plateforme de shopping en ligne conventionnelle, avec des annonces de vendeurs, des avis clients et un système de résolution des litiges. Cependant, ses opérateurs ont conçu ces fonctionnalités pour soutenir les transactions illégales tout en rendant plus difficile pour les autorités d’identifier les participants.
Les enquêteurs ont documenté une activité de trafic de drogue étendue, y compris des ventes impliquant du fentanyl, de la cocaïne, de l’héroïne et de la méthamphétamine. Les agents fédéraux ont également effectué des achats clandestins auprès de vendeurs opérant sur le marché avant sa fermeture en 2020.
Hamilton a accepté de céder des actifs importants obtenus via l’opération, dont environ 1 230 Bitcoin, 24,4 Ether et trois propriétés en Virginie. Ces confiscations faisaient partie de son accord de plaidoyer de culpabilité.
Son cofondateur, Thomas Pavey, a également plaidé coupable à une accusation fédérale de complot lié à la drogue. Pavey a accepté de confisquer environ 1 584 Bitcoins, lingots d’or, véhicules et propriétés en Floride.
Les deux opérateurs avaient déjà participé à des activités illégales sur AlphaBay, un autre grand marché du dark web que les autorités ont fermé en 2017. Empire Market a ensuite adopté un modèle similaire et a attiré une large clientèle criminelle.
Pavey doit être condamné plus tard en octobre, rapprochant ainsi la poursuite des deux principaux opérateurs de l’Empire Market de sa conclusion.