Les autorités américaines ont inculpé un ressortissant vietnamien de 37 ans pour blanchiment d’argent après que les enquêteurs ont lié ses portefeuilles de cryptomonnaies à une vaste arnaque d’investissement qui aurait coûté environ 16 millions de dollars à une victime.
Trung Nguyen Van fait face à deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent dans le district ouest du Missouri. La plainte pénale a été rendue publique après la première comparution de Van devant un tribunal fédéral à Los Angeles.
L’enquête porte sur un type de fraude à l’investissement à long terme communément appelé « pig butchering ». Ces stratagèmes commencent généralement lorsque des criminels établissent une relation en ligne avec une victime avant d’introduire progressivement ce qui semble être une opportunité d’investissement en cryptomonnaie rentable.
Selon les procureurs, une victime a été persuadée d’investir via une plateforme de cryptomonnaies appelée « Triangle ». Entre juin et août 2024, la victime a transféré pour environ 16 millions de dollars de cryptomonnaies tout en croyant que l’argent était placé dans des investissements légitimes.
L’investissement supposé s’est finalement révélé inaccessible. Comme les victimes dans des dispositifs similaires, l’individu n’a pas pu retirer l’argent déposé.
L’analyse blockchain a permis aux enquêteurs de suivre certains de ces fonds. Les procureurs affirment qu’un transfert d’une valeur de plus de 569 000 $ effectué le 7 août a été directement retracé à un portefeuille de cryptomonnaies associé à Van.
Le 9 août, le même portefeuille aurait reçu six transferts totalisant environ 569 569 $ que les enquêteurs ont également retracés jusqu’à la victime. Van aurait ensuite transféré environ 567 999 $ via quatre transactions vers un portefeuille privé de cryptomonnaies. L’enquête a révélé un flux beaucoup plus important de fonds criminels présumés.
Entre février 2018 et décembre 2024, les portefeuilles de cryptomonnaies associés à Van auraient reçu environ 53,3 millions de dollars d’actifs provenant de schémas de fraude électronique ciblant des personnes aux États-Unis. Environ 53,2 millions de dollars ont ensuite été transférés de ces portefeuilles vers d’autres comptes.
Les enquêteurs ont également identifié d’autres victimes américaines qui ont déclaré avoir perdu des millions de dollars grâce à des systèmes d’investissement en cryptomonnaies similaires. Bien qu’elles aient été orientées vers différents sites web, les autorités ont indiqué que leurs expériences suivaient le même schéma de base.
Chacun a été approché en ligne et encouragé à investir en cryptomonnaie avec la promesse de rendements significatifs. Les sites semblaient montrer des investissements réussis, encourageant les victimes à déposer de l’argent supplémentaire. Lorsqu’ils ont finalement tenté de retirer leurs fonds, ils ont découvert qu’ils ne pouvaient pas y accéder.