Les autorités espagnoles ont arrêté Álvaro Romillo, un influenceur crypto connu en ligne sous le nom de « Cryptospain », pour son rôle présumé dans un système de Ponzi de 260 millions d’euros lié au Madeira Invest Club (MIC). L’opération, active depuis début 2023, a ciblé des milliers d’investisseurs à travers plusieurs pays en leur promettant des rendements garantis à haut rendement.
La Guardia Civil a coordonné l’arrestation avec des agences internationales, décrivant le stratagème comme l’une des plus grandes fraudes liées aux cryptomonnaies découvertes en Espagne. Selon le ministère de l’Intérieur, plus de 3 000 personnes ont été touchées dans le monde, avec des victimes au Portugal, au Royaume-Uni, en Albanie, en République dominicaine, aux États-Unis, en Malaisie, en Belgique, en Thaïlande et à Hong Kong.
Le Madeira Invest Club s’est présenté comme un consortium d’investissement privé offrant des opportunités dans des actifs de luxe tels que l’immobilier, les véhicules, les yachts, le whisky, l’or et les crypto-monnaies. Les documents de marketing promettaient des rendements annuels fixes allant jusqu’à 20 % et des rachats assurés, dépeignant le club comme un véhicule légitime pour les investisseurs fortunés.
Les enquêteurs ont toutefois constaté qu’il n’y avait aucune activité commerciale sous-jacente à l’appui de ces affirmations. Au lieu de cela, l’organisation aurait utilisé des fonds provenant de nouveaux investisseurs pour rémunérer les participants existants, une structure typique des opérations de Ponzi. Des responsables espagnols ont déclaré que la configuration avait généré une publicité importante grâce aux promotions sur les médias sociaux menées par Romillo, dont la personnalité en ligne donnait de la crédibilité à l’entreprise.
Les autorités ont ouvert l’enquête il y a plus d’un an après le dépôt de trois plaintes officielles devant le tribunal. Au cours de l’enquête, la police a saisi 24 voitures de luxe, dont des Ferrari, des Jaguar et des Porsche, qui auraient été achetées avec l’argent d’investisseurs. La Guardia Civil a déclaré que les avoirs confisqués faisaient partie d’une enquête plus large sur le blanchiment d’argent liée à plusieurs juridictions.
Romillo a été détenu sans caution après une comparution devant un tribunal de Madrid, les procureurs invoquant un risque de fuite et une interférence potentielle avec les preuves. Il reste en détention pendant que les procédures judiciaires se poursuivent. Le ministère espagnol de l’Intérieur a déclaré que d’autres arrestations pourraient suivre alors que les enquêteurs retracent le flux de fonds par le biais d’entités offshore et de portefeuilles de crypto-monnaies.
Inquiétude croissante concernant les escroqueries menées par des influenceurs
L’affaire met en évidence la surveillance croissante des personnalités des médias sociaux qui font la promotion de produits d’investissement sans divulgation appropriée. De nombreux influenceurs crypto ont construit un large public en faisant la publicité d’opportunités d’actifs numériques, souvent sans surveillance réglementaire. Les analystes de la cybercriminalité affirment que de telles approbations peuvent créer une fausse confiance parmi les investisseurs particuliers qui ne sont pas familiers avec les normes de conformité financière.
Plus tôt cette année, une enquête de Cybernews a révélé que plus de 200 comptes cryptographiques avaient fait la promotion de stratagèmes d’investissement sans identifier de parrainage ni vérifier les affirmations. Les régulateurs financiers de toute l’Europe ont depuis exhorté les plateformes à appliquer une transparence publicitaire plus stricte, avertissant que les promotions non vérifiées restaient un vecteur de risque important pour la fraude.
Les experts notent que la dernière mesure d’application de la loi en Espagne s’aligne sur une tendance plus large des autorités à prendre des mesures plus strictes contre les crimes financiers liés aux cryptomonnaies. Des poursuites similaires en France, en Italie et au Royaume-Uni ont impliqué des personnalités en ligne accusées d’avoir trompé les investisseurs par le biais de tactiques de marketing à haut rendement. Le règlement de l’Union européenne sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), qui devrait entrer en vigueur en 2026, vise à combler ces lacunes en établissant des normes de divulgation et de protection des investisseurs.
Les responsables de l’application de la loi ont souligné que les perspectives de rétablissement des victimes restaient incertaines. De nombreux actifs ont été convertis en monnaies numériques et transférés via des portefeuilles superposés, ce qui a compliqué les efforts de traçage. Les autorités travaillent avec des sociétés d’analyse de blockchain pour identifier et geler les comptes associés.
La Guardia Civil a exhorté les personnes concernées à déposer des plaintes et à coopérer avec les enquêteurs. « Notre priorité est de récupérer autant de capital investi que possible et d’empêcher que des stratagèmes similaires ne ciblent davantage de victimes », a déclaré un porte-parole.
L’enquête en cours devrait révéler plus de détails sur la façon dont le Madeira Invest Club a opéré dans plusieurs juridictions et a tiré parti des actifs cryptographiques pour masquer les flux financiers.