Le autorità spagnole hanno arrestato Álvaro Romillo, un influencer di criptovalute noto online come “Cryptospain”, per il suo presunto ruolo in uno schema Ponzi da 260 milioni di euro legato al Madeira Invest Club (MIC). L’operazione, attiva dall’inizio del 2023, si è rivolta a migliaia di investitori in diversi Paesi attraverso promesse di rendimenti garantiti ad alto rendimento.
La Guardia Civil ha coordinato l’arresto con le agenzie internazionali, descrivendo lo schema come una delle più grandi frodi legate alle criptovalute scoperte in Spagna. Secondo il Ministero dell’Interno, più di 3.000 persone sono state colpite in tutto il mondo, con vittime in Portogallo, Regno Unito, Albania, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Malesia, Belgio, Thailandia e Hong Kong.
Il Madeira Invest Club si è presentato come un consorzio di investimento privato che offre opportunità in beni di lusso come immobili, veicoli, yacht, whisky, oro e criptovalute. I materiali di marketing promettevano rendimenti annuali fissi fino al 20% e assicuravano riacquisti, ritraendo il club come un veicolo legittimo per gli investitori con un patrimonio netto elevato.
Gli investigatori hanno scoperto, tuttavia, che non c’era alcuna attività commerciale sottostante a sostegno di queste affermazioni. Invece, l’organizzazione avrebbe utilizzato fondi di nuovi investitori per pagare i partecipanti esistenti, una struttura tipica delle operazioni Ponzi. I funzionari spagnoli hanno detto che l’installazione ha generato una pubblicità significativa attraverso le promozioni sui social media guidate da Romillo, la cui personalità online ha conferito credibilità all’impresa.
Le autorità hanno avviato l’indagine più di un anno fa dopo che tre denunce formali sono state presentate in tribunale. Durante l’inchiesta, la polizia ha sequestrato 24 auto di lusso, tra cui Ferrari, Jaguar e Porsche, che si ritiene siano state acquistate con i soldi degli investitori. La Guardia Civil ha affermato che i beni confiscati fanno parte di una più ampia indagine sul riciclaggio di denaro collegata a più giurisdizioni.
Romillo è stato detenuto senza cauzione dopo un’apparizione in tribunale a Madrid, con i pubblici ministeri che citano un rischio di fuga e una potenziale interferenza con le prove. Rimane in custodia cautelare mentre il procedimento giudiziario prosegue. Il Ministero dell’Interno spagnolo ha dichiarato che potrebbero seguire ulteriori arresti mentre gli investigatori tracciano il flusso di fondi attraverso entità offshore e portafogli di criptovalute.
Cresce la preoccupazione per le truffe guidate dagli influencer
Il caso evidenzia un crescente controllo delle figure dei social media che promuovono prodotti di investimento senza un’adeguata divulgazione. Molti influencer di criptovalute hanno costruito un vasto pubblico pubblicizzando opportunità di asset digitali, spesso senza supervisione normativa. Gli analisti del crimine informatico affermano che tali approvazioni possono creare una falsa fiducia tra gli investitori al dettaglio che non hanno familiarità con gli standard di conformità finanziaria.
All’inizio di quest’anno, un’indagine di Cybernews ha rivelato che più di 200 account di criptovalute avevano promosso schemi di investimento senza identificare la sponsorizzazione o verificare le affermazioni. Da allora le autorità di regolamentazione finanziaria di tutta Europa hanno esortato le piattaforme ad applicare una maggiore trasparenza pubblicitaria, avvertendo che le promozioni non verificate rimangono un vettore di rischio significativo per le frodi.
Gli esperti osservano che l’ultima azione esecutiva della Spagna si allinea con una tendenza più ampia delle autorità ad adottare misure più severe contro i crimini finanziari legati alle criptovalute. Procedimenti giudiziari simili in Francia, Italia e Regno Unito hanno coinvolto personalità online accusate di ingannare gli investitori attraverso tattiche di marketing ad alto rendimento. La regolamentazione dell’Unione Europea sui mercati delle cripto-attività (MiCA), che dovrebbe entrare in vigore nel 2026, mira a colmare queste lacune stabilendo standard per l’informativa e la protezione degli investitori.
I funzionari delle forze dell’ordine hanno sottolineato che le prospettive di recupero per le vittime rimangono incerte. Molti asset sono stati convertiti in valute digitali e trasferiti attraverso portafogli a più livelli, complicando gli sforzi di tracciamento. Le autorità stanno collaborando con le società di analisi blockchain per identificare e congelare gli account associati.
La Guardia Civil ha esortato le persone colpite a presentare reclami e a collaborare con gli investigatori. “La nostra priorità è recuperare il più possibile il capitale investito e impedire che schemi simili colpiscano più vittime”, ha detto un portavoce.
L’indagine in corso dovrebbe rivelare ulteriori dettagli su come il Madeira Invest Club ha operato in più giurisdizioni e ha sfruttato gli asset crittografici per oscurare i flussi finanziari.