Europol e le autorità nazionali hanno smantellato una rete di frodi crypto e riciclaggio di denaro attiva in diversi paesi europei. Nove sospetti sono stati arrestati e sono stati sequestrati contanti, criptovalute e conti online. Gli investigatori hanno detto che il gruppo ha creato piattaforme di investimento in criptovalute false e utilizzato pubblicità ingannevole per attirare le vittime.
Secondo Europol , la rete ha promosso le proprie piattaforme attraverso campagne online che promettevano alti ritorni. Le vittime sono state esortate a investire e persuase a depositare quantità crescenti di criptovalute. Una volta trasferiti i fondi, le vittime venivano bloccate fuori dai loro conti. Gli investigatori hanno detto che il gruppo ha riciclato i proventi tramite molteplici blockchain e exchange per oscurarne l’origine. Europol ha stimato che siano stati riciclati oltre 700 milioni di euro.
Le autorità hanno sequestrato oltre 1,8 milioni di dollari in contanti, criptovalute e fondi correlati durante perquisizioni coordinate. Hanno detto che il volume del materiale sequestrato riflette la portata dell’operazione e l’ampiezza dell’infrastruttura finanziaria che la supporta. Gli investigatori hanno descritto un sistema che coinvolgeva domini web, canali promozionali e percorsi di pagamento utilizzati per gestire investimenti e trasferire fondi illeciti.
Il gruppo ha inoltre utilizzato video deepfake e campagne pubblicitarie inventate per impersonare figure pubbliche e media media. Europol ha affermato che questi materiali sono stati utilizzati per costruire credibilità e incoraggiare le vittime a fidarsi delle piattaforme. Gli investigatori hanno osservato che l’uso dei deepfake evidenzia un cambiamento nelle tattiche di frode online, con gruppi criminali che utilizzano sempre più strumenti digitali avanzati per supportare i loro schemi.
L’indagine ha richiesto la cooperazione di diversi paesi europei. Europol coordinava la condivisione di intelligence e gli sforzi di monitoraggio finanziario, mentre i partner giudiziari supportavano perquisizioni e arresti transfrontalieri. Le autorità hanno affermato che la complessità dei metodi di riciclaggio e il numero di paesi coinvolti rendono essenziale il coordinamento.
L’operazione si è svolta sullo sfondo di sforzi più ampi per colpire la criminalità organizzata legata alle criptovalute. Le recenti azioni di enforcement si sono concentrate sui servizi utilizzati per riciclare i proventi criminali, incluse le operazioni di miscelazione delle criptovalute. Gli analisti hanno affermato che lo smantellamento di queste reti fa parte di uno sforzo costante per ridurre le opportunità di frode e limitare gli strumenti disponibili per i gruppi criminali.
Le autorità hanno dichiarato che gli investitori restano a rischio a causa di piattaforme criptovalute fraudolente che si affidano a pubblicità aggressiva e promesse di rendimento irrealistiche. Hanno consigliato agli individui di utilizzare piattaforme regolamentate e di verificare le opportunità di investimento prima di trasferire i fondi. Gli analisti hanno affermato che il caso illustra come gli schemi fraudolenti sfruttino l’interesse per gli asset digitali e quanto rapidamente possano verificarsi perdite una volta che i fondi vengono trasferiti su piattaforme non regolamentate.
Europol ha dichiarato che le indagini sono ancora in corso. Le autorità mirano a tracciare i flussi finanziari in sospeso, identificare ulteriori partecipanti e mettere in sicurezza i beni rimanenti collegati alla rete.