Le forze dell’ordine di Londra hanno arrestato cinque uomini in relazione a quella che le autorità descrivono come una sofisticata truffa di investimenti in criptovalute. I sospetti, di età compresa tra i 21 e i 37 anni, sono stati arrestati dall’Economic Crime Unit del Metropolitan Police Service all’inizio di ottobre. Questo caso ha scatenato un appello da parte degli agenti che ritengono che migliaia di vittime possano essere state colpite e che le perdite potrebbero raggiungere i milioni di sterline.
Lo schema oggetto dell’indagine reportedly utilizzava siti web che pubblicizzavano opportunità di prevendita di nuovi token digitali. Nomi come “DTX Exchange”, “Intel Markets” e “Cryptids” figurano nell’elenco delle piattaforme segnalate dalla polizia. Questi siti promettevano enormi rendimenti, spesso dicendo che gli investitori avrebbero potuto raddoppiare o più i loro soldi una volta che i nuovi token fossero stati quotati sui principali exchange di criptovalute. Ma ciò che gli investigatori hanno scoperto è stato molto meno benigno, poiché molti di questi token non avevano alcuna reale intenzione di quotarsi, nessun valore sottostante e le promozioni erano presumibilmente una copertura per sottrarre fondi a investitori ignari.
Come sembrava funzionare la truffa
Secondo le dichiarazioni della polizia, la frode è iniziata con siti Web persuasivi che sembravano professionali e utilizzavano materiali di marketing raffinati e false approvazioni per attirare gli investitori. La promessa di ricompense elevate creava un senso di urgenza ed eccitazione. Una volta che qualcuno ha investito, la pressione non si è fermata qui. Alcuni dei sospetti avrebbero chiamato le vittime dopo il loro deposito iniziale, incoraggiando ulteriori investimenti e rafforzando l’illusione di legittimità.
All’interno delle indagini, la polizia descrive quella che è comunemente nota come un’operazione di “locale caldaia”. Ciò significa che i venditori hanno convinto in modo aggressivo le persone a versare più soldi negli schemi. Ma dietro le quinte, non c’era un vero token, nessuna quotazione in attesa e nessun profitto da consegnare. I token esistevano solo di nome e, una volta trasferito il denaro, era molto difficile recuperarli o rintracciarli.
Sebbene l’esatta quantità di denaro perso non sia ancora stata confermata pubblicamente, la polizia ritiene che le perdite siano sostanziali e che il numero delle vittime sia elevato. Migliaia di persone in tutta Londra e oltre potrebbero essere colpite. Alcuni rapporti suggeriscono che, anche se la somma potrebbe non corrispondere alle più grandi rapine di criptovalute nella memoria recente, l’impatto diffuso e il numero di persone coinvolte rendono questo incidente grave.
Uno dei maggiori rischi per le vittime è la natura irreversibile delle transazioni in criptovaluta. Una volta che i fondi vengono inviati a un portafoglio truffa, di solito vengono persi. La polizia sottolinea che con le criptovalute, i metodi di recupero tradizionali spesso non funzionano, in quanto non esiste una banca per invertire la transazione, nessun libro mastro controllato da un regolatore e le piattaforme fraudolente sono progettate per scomparire. La combinazione di presentazione professionale, persuasione di follow-up e opacità delle criptovalute rende tali truffe particolarmente pericolose.
Segnali di avvertimento e a cosa prestare attenzione
Questo caso sottolinea diversi segnali di avvertimento a cui chiunque prenda in considerazione un investimento in criptovalute dovrebbe prestare attenzione. Innanzitutto, la promessa di garantire grandi rendimenti in breve tempo è un campanello d’allarme. Gli investimenti legittimi non garantiscono mai profitti e quando un sito afferma che puoi raddoppiare o triplicare facilmente i tuoi soldi, dovresti fare domande. La polizia ha scoperto che le piattaforme in questo caso hanno richiesto rendimenti del 100% o più, fornendo poche o nessuna prova di operazioni legittime.
In secondo luogo, i siti web di investimento che si basano fortemente su un marketing aggressivo, sull’approvazione di celebrità (vere o false) e sulla pressione per agire rapidamente richiedono una maggiore cautela. Le piattaforme collegate a questa indagine hanno utilizzato un branding professionale e tattiche di alta pressione per convincere le vittime a investire velocemente. In terzo luogo, l’assenza di prove credibili che un token sarà mai quotato è una seria preoccupazione. In questo caso, gli investigatori hanno concluso che molti token non avevano alcun piano o capacità di apparire sui principali exchange, il che significa che la promessa non è mai stata supportata dalla realtà.
Infine, una volta che invii fondi o criptovalute a un sito che sospetti possa essere fraudolento, le possibilità di recuperarli sono scarse. La Met Police ha sottolineato questo punto nelle sue comunicazioni pubbliche: se hai dubbi, non procedere.
Cosa possono fare le vittime e i potenziali investitori
Se ritieni di essere stato preso di mira da una truffa simile, ci sono alcuni passaggi da considerare. Innanzitutto, segnala l’incidente alle forze dell’ordine competenti, in quanto potrebbero essere in grado di collegarti a un’indagine più ampia e aiutarti a raccogliere prove. Nel Regno Unito, ciò includerebbe il contatto con il servizio Action Fraud o la Metropolitan Police Economic Crime Unit.
In secondo luogo, controlla gli estratti conto e la cronologia del portafoglio crittografico per eventuali transazioni non autorizzate o sospette. Se hai investito in un token che prometteva grandi guadagni, verifica la presenza di segni di tentativi di pagamento, richieste di prelievo improvvise o scomparsa della piattaforma. In terzo luogo, fai attenzione a ulteriori investimenti, soprattutto se qualcuno ti chiama ripetutamente incoraggiandoti a “ricaricare” la tua posizione per realizzare guadagni. Potrebbe essere parte dell’escalation della truffa.
Per le future decisioni di investimento, conduci un’attenta ricerca: controlla se la società o la piattaforma è registrata, se il token è quotato su exchange legittimi, se il sito web ha una cronologia o recensioni precedenti e se puoi verificare le sue affermazioni in modo indipendente. Fai particolare attenzione quando contatti un consulente finanziario che spinge l’urgenza o usa tattiche ad alta pressione.