La Polizia Nazionale spagnola ha smantellato una rete internazionale di criminalità informatica e riciclaggio di denaro accusata di aver rubato oltre 140 milioni di euro (160 milioni di dollari) attraverso frodi negli investimenti e truffe di compromissione delle email aziendali (BEC). Quattro sospetti furono arrestati durante operazioni coordinate in Spagna, Portogallo e Panama.
According to investigators , l’organizzazione criminale ha preso di mira vittime in diversi paesi europei utilizzando piattaforme di investimento false, frodi dei CEO, schemi di fatturazione false e attacchi man-in-the-middle. Il gruppo avrebbe riciclato i proventi attraverso una complessa rete finanziaria internazionale progettata per nascondere l’origine dei fondi rubati.
L’operazione incluse raid a Barcellona, Girona, Tarragona, Porto e Panama. Due sospetti furono arrestati in Portogallo, uno in Spagna e un altro a Panama. La polizia ha detto che due dei sospetti si erano recentemente trasferiti fuori dalla Spagna ma continuavano a coordinare l’operazione di frode dall’estero.
Durante le perquisizioni, gli investigatori hanno sequestrato 15 computer, più di 170 smartphone e altri dispositivi elettronici ritenuti essere stati utilizzati per eseguire migliaia di transazioni finanziarie fraudolente. Le autorità hanno inoltre congelato circa 3 milioni di euro (3,4 milioni di dollari) di proventi penali, che hanno detto potrebbero essere restituiti alle vittime man mano che il processo legale prosegue.
La polizia sostiene che l’organizzazione abbia utilizzato sofisticate tecniche di ingegneria sociale per ingannare le aziende e farle trasferire denaro su conti controllati dal gruppo. Negli attacchi di compromessa email aziendali, i cybercriminali solitamente si spacciano per dirigenti, fornitori o partner aziendali fidati per convincere i dipendenti a reindirizzare pagamenti legittimi verso conti bancari fraudolenti.
L’indagine è stata supportata da Europol e dalle autorità di polizia in Portogallo e Panama. La polizia spagnola ha affermato che la cooperazione internazionale è essenziale perché l’organizzazione operava in più giurisdizioni, utilizzando conti bancari stranieri, società di comodo e muli di denaro per spostare fondi illeciti e complicare le indagini finanziarie.
Le autorità non hanno rivelato l’identità dei sospetti né confermato se siano previsti ulteriori arresti. L’indagine continua mentre gli investigatori analizzano i dispositivi elettronici sequestrati e i registri finanziari per identificare altri membri della rete e determinare l’intera portata della presunta operazione di frode.