Le autorità di Svezia e Spagna hanno smantellato una rete di gioco d’azzardo illegale che, secondo gli investigatori, generasse circa 20 milioni di euro all’anno. L’operazione coordinata si è svolta a fine novembre e ha coinvolto circa 150 agenti in otto località, inclusi sei siti a Stoccolma e due a Murcia. La polizia ha arrestato cinque sospetti, tre in Svezia e due in Spagna. Gli agenti sequestrarono contanti, orologi di lusso e altri oggetti di valore per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro.
Gli investigatori hanno detto che una proprietà a Stoccolma operava come casinò illegale per un periodo significativo. Le attrezzature trovate sul sito indicavano che i locali supportavano attività di gioco d’azzardo organizzato. La polizia recuperò anche droghe illecite destinate alla rivendita. Le autorità hanno detto che la combinazione di operazioni di gioco d’azzardo e distribuzione di droga dimostrava che il gruppo manteneva una struttura criminale diversificata.
Le autorità hanno segnalato segni di sfruttamento umano legati alla rete. Gli investigatori hanno detto che individui associati al gruppo sono stati sottoposti a minacce e coercizioni per garantire la conformità e far rispettare i debiti. La polizia ha osservato che tali tattiche sono comuni nelle organizzazioni criminali che si basano sull’intimidazione per proteggere i ricavi e scoraggiare interferenze esterne.
La rete forniva anche servizi di riciclaggio di denaro. Gli investigatori hanno detto che il gruppo ha utilizzato le sue attività di gioco d’azzardo e i canali finanziari per nascondere i proventi a partner criminali esterni. Le autorità stanno esaminando i registri finanziari per determinare come sono stati trasferiti i ricavi e se ulteriori attori abbiano facilitato il processo di riciclaggio. I funzionari hanno detto che queste attività hanno permesso alla rete di trarre profitto non solo dalle proprie operazioni, ma anche dai mercati criminali più ampi.
L’azione fu sostenuta da Europol, che coordinò la condivisione di informazioni tra le autorità svedesi e spagnole. Europol ha dichiarato che le prove raccolte durante le perquisizioni saranno condivise tra le giurisdizioni per sostenere le indagini in corso. L’agenzia ha osservato che il caso evidenzia una crescente cooperazione tra gli organismi europei di polizia che prendono di mira i gruppi criminali transfrontalieri.
Le autorità hanno dichiarato che continueranno a esaminare la struttura, i beni e i legami esterni del gruppo. Gli investigatori stanno valutando se altri sospetti possano essere collegati all’operazione e se altri beni o conti finanziari siano stati utilizzati per sostenere la rete criminale. La polizia ha anche indicato che ulteriori arresti restano possibili man mano che prosegue l’analisi dei dati sequestrati.
I funzionari hanno affermato che il caso riflette sfide più ampie poste dai gruppi criminali che combinano gioco d’azzardo illegale, traffico di droga e crimini finanziari. Hanno osservato che tali reti possono operare in più paesi e fare affidamento su attività sovrapposte per sostenere ricavi e influenza.