Le forze dell’ordine di Belgio, Germania, Cipro, Francia e Spagna hanno arrestato nove persone sospettate di gestire un’operazione di riciclaggio di denaro su larga scala in criptovalute. La rete è accusata di aver creato dozzine di siti Web di investimento contraffatti che imitavano piattaforme di trading affidabili e di aver utilizzato pubblicità sui social media e articoli di notizie false per attirare le vittime. Secondo le autorità, l’operazione ha riciclato circa 600 milioni di euro tramite blockchain e sistemi di pagamento offshore.
Lo schema prevedeva la pubblicizzazione di presunti investimenti in criptovalute ad alto rendimento attraverso testimonianze e approvazioni inventate da parte di celebrità. Dopo che le vittime hanno trasferito fondi in valute digitali come Bitcoin o Ethereum, non sono state in grado di prelevare i loro beni. Il gruppo criminale ha poi spostato i fondi attraverso portafogli anonimizzati e conti bancari di società di comodo per mascherare l’origine e la destinazione del denaro. Il 27 e il 29 ottobre 2025 gli investigatori hanno eseguito arresti coordinati a Cipro, in Germania e in Spagna. I beni sequestrati includono 800.000 euro da conti bancari, 415.000 euro in criptovalute e 300.000 euro in contanti.
L’abuso della piattaforma evidenzia i rischi transfrontalieri legati alle criptovalute
Il caso sottolinea le sfide affrontate dalle autorità di regolamentazione e dalle forze dell’ordine quando si tratta di crimini informatici motivati finanziariamente nello spazio delle criptovalute. Gli investigatori si sono avvalsi di una task force congiunta facilitata dall’agenzia di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea per coordinare le azioni in cinque paesi. Mentre gli arresti fisici hanno avuto luogo in tre stati, la rete ha preso di mira le vittime in tutta Europa e oltre.
Il modello operativo degli indagati è significativo perché mostra come i criminali sfruttino sia i sistemi finanziari digitali che quelli tradizionali. L’utilizzo di piattaforme online false consente un facile accesso a vittime ignare. La successiva fase di riciclaggio utilizza i crypto wallet per spostare e oscurare i fondi prima di reintrodurli nel sistema bancario convenzionale. Questo approccio a doppio metodo complica l’individuazione e l’azione penale.
Gli analisti affermano che schemi di frode sugli investimenti di questa portata indicano quanto sia redditizio il settore delle criptovalute per i gruppi criminali organizzati. L’uso del reclutamento sui social media e delle false approvazioni aumenta la fiducia delle vittime, rendendo più difficile l’individuazione. Una volta trasferiti i fondi, la probabilità di recupero è spesso bassa senza un’azione immediata e una cooperazione internazionale.
Per gli individui e le organizzazioni, il caso rafforza la necessità di una due diligence prima di investire in qualsiasi piattaforma. Le raccomandazioni degli esperti includono la verifica dei dettagli di registrazione della piattaforma, il controllo delle revisioni indipendenti e l’utilizzo di portafogli che consentano la trasparenza del movimento dei fondi. Si consiglia alle vittime di regimi analoghi di denunciare l’incidente alle autorità di contrasto e di valutare la possibilità di recuperare i beni attraverso servizi specializzati.