Le autorità thailandesi hanno sequestrato beni per un valore di circa 300 milioni di dollari USA durante un’indagine su individui sospettati di coinvolgimento in frodi online su larga scala. I funzionari hanno detto che l’azione fa parte di un’inchiesta più ampia collegata alle reti che operano in tutto il Sud-est asiatico. I beni includono immobili, veicoli, contanti e altri beni di valore. Le autorità hanno emesso mandati per 42 persone. Hanno riferito che 29 persone sono state detenute.
Gli investigatori hanno detto che la rete è sospettata di utilizzare composti truffatori che si basano sul lavoro forzato. Hanno affermato che i lavoratori di questi siti sono costretti a condurre schemi di frode online che prendono di mira le vittime in molti paesi. Questi schemi prevedono tipicamente il reclutamento delle vittime tramite piattaforme social o servizi di messaggistica prima di convincerle a trasferire fondi su piattaforme di investimento fraudolente. Il metodo, spesso descritto dagli investigatori come una frode finanziaria di lunga durata, è stato collegato a perdite significative a livello internazionale.
Le autorità hanno detto che la rete è anche sospettata di trasferire entrate illecite attraverso società di comodo e canali di criptovalute. Hanno affermato che strutture finanziarie complesse permettono agli operatori di indirizzare i proventi tra diverse giurisdizioni, il che complica il lavoro investigativo. I partner internazionali hanno già intrapreso azioni contro reti simili. In un caso recente, le autorità statunitensi hanno sequestrato una grande quantità di criptovalute ritenuta collegata ad attività correlate.
Gli investigatori hanno descritto i sequestri in Thailandia come un tentativo di limitare la capacità operativa della rete sospettata. Hanno affermato che limitare l’accesso a proprietà e proprietà finanziarie interrompe il flusso di fondi utilizzati per sostenere i compound truffanti. Le autorità hanno detto che l’indagine è ancora attiva e che sono possibili ulteriori detenzioni. Hanno detto che i registri finanziari e le prove digitali continueranno a essere esaminati.
Gli analisti regionali hanno affermato che le operazioni di frode transfrontaliere che combinano lavoro forzato, crimini finanziari e inganni online rappresentano una sfida significativa per le forze dell’ordine. Hanno osservato che vittime e operatori si trovano spesso in paesi diversi, il che richiede coordinamento tra le autorità nazionali. Hanno inoltre osservato che il coinvolgimento delle criptovalute e di accordi finanziari complessi rende più difficile il tracciamento dei proventi.
Le autorità thailandesi hanno dichiarato di lavorare con partner internazionali per analizzare il materiale raccolto durante l’operazione. Hanno detto che qualsiasi prova di reati commessi in altre giurisdizioni sarà condivisa con le agenzie competenti. I funzionari hanno detto che l’obiettivo è identificare gli organizzatori chiave e ridurre la capacità della rete di continuare le operazioni.