Un giudice federale statunitense ha condannato Raheim Hamilton, uno dei fondatori del famigerato marketplace del dark web Empire Market, a 40 anni di carcere per il suo ruolo nella gestione di una piattaforma che ha facilitato centinaia di milioni di dollari in vendite illegali.
Hamilton, un residente trentenne di Suffolk, Virginia, ha ricevuto la sentenza il 5 ottobre a Chicago. Il tribunale ha inoltre imposto una multa di 5 milioni di dollari dopo che si è dichiarato colpevole all’inizio di quest’anno per un’accusa federale di cospirazione legata alla droga.
Empire Market ha operato dal 2018 al 2020, diventando uno dei più grandi marketplace sotterranei per beni e servizi illegali. Secondo i procuratori statunitensi, la piattaforma ha elaborato oltre quattro milioni di transazioni per un valore superiore a 430 milioni di dollari durante il suo funzionamento.
Sebbene il marketplace offrisse credenziali di account rubati, informazioni personali, valuta contraffatta e strumenti di hacking, il traffico di droga generava la maggior parte del suo business. Le autorità calcolavano che solo le vendite illegali di droga ammontavano a quasi 375 milioni di dollari.
La piattaforma permetteva a acquirenti e venditori di effettuare transazioni in modo anonimo utilizzando le criptovalute. Hamilton e il collega operatore Thomas Pavey incoraggiavano anche gli utenti a nascondere la propria attività finanziaria attraverso servizi di miscelazione di criptovalute e comunicazioni criptate.
Empire Market funzionava in modo simile a una piattaforma di shopping online convenzionale, con elenchi di fornitori, recensioni dei clienti e un sistema per risolvere le controversie. Tuttavia, i suoi operatori progettarono queste funzionalità per supportare transazioni illegali, rendendo però più difficile per le autorità identificare i partecipanti.
Gli investigatori hanno documentato un’estesa attività di traffico di droga, incluse vendite di fentanyl, cocaina, eroina e metanfetamina. Gli agenti federali hanno inoltre effettuato acquisti sotto copertura da venditori operanti sul mercato prima della sua chiusura nel 2020.
Hamilton ha accettato di restituire beni sostanziali ottenuti tramite l’operazione, tra cui circa 1.230 Bitcoin, 24,4 Ether e tre proprietà in Virginia. Le confische facevano parte del suo accordo di patteggiamento di colpevolezza.
Il suo cofondatore, Thomas Pavey, si è anche dichiarato colpevole di un’accusa federale di cospirazione legata alla droga. Pavey ha accettato di perdere circa 1.584 Bitcoin, lingotti d’oro, veicoli e proprietà in Florida.
I due operatori avevano precedentemente partecipato ad attività illegali su AlphaBay, un altro importante marketplace del dark web che le autorità hanno chiuso nel 2017. Empire Market ha successivamente adottato un modello simile e ha attirato una vasta clientela criminale.
Pavey è previsto per essere condannato più avanti in ottobre, avvicinando la conclusione del processo contro i due principali operatori di Empire Market.