Cinque presunti leader della rete criminale Black Axe sono stati estradati dal Sudafrica negli Stati Uniti per rispondere a accuse legate a anni di frodi online contro vittime americane.
Gli imputati sono Perry Osagiede, 57 anni, Franklyn Edosa Osagiede, 42 anni, Osariemen Eric Clement, 40 anni, Collins Owhofasa Otughwor, 42 anni, e Musa Mudashiru, 38 anni. Tutti originari della Nigeria sono accusati di ricoprire posizioni di leadership nella filiale di Città del Capo di Black Axe.
I procuratori statunitensi sostengono che il gruppo abbia gestito ampie truffe romantiche e anticipi tra il 2011 e il 2021.
Le vittime sono state contattate tramite piattaforme di social media e siti di incontri online, mentre i presunti truffatori hanno usato false identità e numeri di telefono basati su internet per comunicare con loro. Nelle truffe romantiche, i bersagli sono stati portati a credere di aver sviluppato relazioni genuine con le persone dietro i profili falsi.
Gli schemi spesso coinvolgevano storie inventate su qualcuno che viaggiava in Sudafrica per lavoro e improvvisamente aveva bisogno di assistenza finanziaria a causa di un problema inaspettato. I pubblici ministeri affermano che alcune delle storie riguardavano progetti di costruzione e problemi con attrezzature come le gru.
Una volta instaurata la fiducia, le vittime venivano persuase a inviare denaro o altri beni di valore all’estero. In alcuni casi, i pubblici ministeri sostengono che persone riluttanti a continuare a pagare venissero minacciate dalla pubblicazione di fotografie sensibili.
Gli imputati sono anche accusati di aver utilizzato conti bancari statunitensi per trasferire i proventi in Sudafrica. Alcune vittime sarebbero state convinte ad aprire conti finanziari che poi potevano essere controllati o utilizzati dai membri dello schema.
Le autorità affermano che la rete non ha solo processato denaro generato da truffe romantiche e anticipi di pagamento. Gli imputati avrebbero anche contribuito a riciclare i proventi degli attacchi di compromessa tramite email commerciali.
Secondo i procuratori, le attività commerciali sono state anche utilizzate per mascherare la fonte e la natura del denaro.
Tutti e cinque gli imputati sono accusati di cospirazione per commettere frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro. Perry Osagiede, Franklyn Osagiede e Clement sono inoltre accusati di frode telematica. Perry Osagiede, Franklyn Osagiede e Otughwor sono anch’essi accusati di furto d’identità aggravato.
La frode e la cospirazione per frode telefonica prevedono ciascuna una pena massima di 20 anni di detenzione. La cospirazione per riciclaggio di denaro può anche comportare fino a 20 anni di carcere, mentre il furto d’identità aggravato comporta una condanna obbligatoria consecutiva di due anni se l’imputato viene condannato.
I cinque uomini sono stati arrestati in Sudafrica nel 2021 su richiesta degli Stati Uniti. Dopo un lungo processo di estradizione, sono stati trasferiti in custodia americana l’11 settembre 2026.
Sono comparsi davanti al tribunale federale di Trenton, New Jersey, dopo la loro estradizione. Il caso fa parte di un’indagine durata anni che coinvolge autorità statunitensi e sudafricane, tra cui l’FBI, i Servizi Segreti USA, gli Hawks sudafricani e Interpol.