Amerikaanse autoriteiten hebben een Duitse staatsburger aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd de hoofdbeheerder te zijn achter Dream Market, een van de grootste darknetmarktplaatsen vóór de sluiting in 2019. De verdachte werd vorige week in Duitsland gearresteerd na een gecoördineerde internationale rechtshandhavingsoperatie.
According to the US Department of Justice , de 49-jarige Owe Martin Andresen zou Dream Market hebben geëxploiteerd onder het online alias “Speedstepper.” Aanklagers zeggen dat het platform een van de grootste criminele marktplaatsen op het dark web werd, met bijna 100.000 vermeldingen op zijn hoogtepunt.
Dream Market was actief tussen 2013 en 2019 en werd veel gebruikt voor de verkoop van verdovende middelen, gestolen persoonlijke gegevens, valse identiteitsdocumenten, fraudetools en andere illegale diensten. Kopers en verkopers kregen toegang tot het platform via het Tor-anonimiteitsnetwerk, terwijl ze cryptocurrencies gebruikten om transacties te verbergen.
Federale aanklagers zeggen dat de markt de verkoop van enorme hoeveelheden illegale drugs heeft vergemakkelijkt, waaronder heroïne, cocaïne, methamfetamine, oxycodon, crackcocaïne en fentanyl.
Hoewel Dream Market in 2019 werd gesloten vanwege toenemende druk van de politie, bleven onderzoekers de cryptowallets die aan het platform gekoppeld zijn blijven monitoren. Autoriteiten zeggen dat miljoenen dollars aan commissiebetalingen onaangeroerd bleven in zogenaamde “Dream Wallets” gedurende enkele jaren nadat de markt verdween.
Volgens de aanklacht zou Andresen eind 2022 weer toegang tot die wallets hebben gekregen met behulp van de originele privésleutels die gekoppeld waren aan de infrastructuur van de marktplaats. Aanklagers beweren dat hij vervolgens geld overmaakte naar nieuw samengevoegde cryptowallets en later probeerde de opbrengst wit te wassen via goudaankopen en andere financiële transacties.
Amerikaanse onderzoekers beweren dat Andresen in 2023 een in Atlanta gevestigde cryptocurrency-dienstverlener gebruikte om goudstaven van internationale leveranciers te kopen en deze rechtstreeks naar zijn huis in Duitsland te laten verzenden. Autoriteiten zeggen dat hij tussen augustus 2023 en april 2025 meer dan 2 miljoen dollar heeft witgewassen.
Tijdens gecoördineerde zoekacties op 7 mei vielen Duitse en Amerikaanse politieagenten Andresens woning en twee extra locaties binnen. Onderzoekers zouden ongeveer $1,7 miljoen aan goudstaven in beslag hebben genomen, meer dan $23.000 contant geld, en cryptowallets en bankrekeningen hebben geïdentificeerd waarvan wordt aangenomen dat nog eens $1,2 miljoen wordt gelinkt aan de opbrengst van Dream Market.
Andresen wordt nu geconfronteerd met zes aanklachten van witwassen van verberging en zes aanklachten van internationale witwassen van geld in de Verenigde Staten. Elke aanklacht brengt een maximale gevangenisstraf met zich mee van maximaal 20 jaar. De Duitse autoriteiten hebben ook afzonderlijke aanklachten wegens witwassen tegen hem ingediend.
De zaak sluit een van de langstlopende onderzoeken af die verbonden zijn aan het Dream Market-ecosysteem. Hoewel verschillende moderators, leveranciers en beheerders die verbonden waren aan de marktplaats eerder waren gearresteerd en veroordeeld in de VS en het VK, hadden de autoriteiten tot nu toe nooit publiekelijk de vermeende primaire beheerder van het platform geïdentificeerd.