Duitse autoriteiten hebben een grote witwasoperatie ontmanteld die naar verluidt verband houdt met drugshandel op het darknet, nadat onderzoekers miljoenen euro’s hadden opgespoord via nagelsalons, restaurants en cryptotransacties die gelinkt zijn aan een Vietnamees crimineel netwerk.
Bij de invallen waren ongeveer 400 politieagenten, douaneonderzoekers en specialisten in financiële criminaliteit betrokken die actief waren in Noordrijn-Westfalen en Hessen. De autoriteiten doorzochten ongeveer 40 woon- en bedrijfspanden, arresteerden acht verdachten en namen contant geld en cryptoactiva ter waarde van honderdduizenden euro’s in beslag.
Volgens onderzoekers functioneerde de operatie als een ondergronds banknetwerk dat winsten uit de verkoop van darknet-drugs omzette in contant geld, terwijl het geld werd vermomd via schijnbaar legitieme bedrijven. Duitse autoriteiten zeiden dat nagelsalons en restaurants naar verluidt werden gebruikt als dekmantel om opbrengsten uit illegale activiteiten te verplaatsen en te verbergen.
Aanklagers denken dat het netwerk voornamelijk werd beheerd door Vietnamese staatsburgers die in Duitsland woonden. Onderzoekers zeiden dat sommige verdachten werkten in of beheerden bedrijven die het mogelijk maakten dat criminele opbrengsten werden gemengd met legitieme inkomstenstromen voordat ze via complexe financiële kanalen werden overgedragen.
De autoriteiten schatten dat er sinds november 2025 meer dan €7 miljoen aan contant geld in verband met het programma is geïdentificeerd. Onderzoekers onthulden ook dat meer dan €100 miljoen via cryptowallets is gegaan die verbonden was met belangrijke verdachten in dezelfde periode.
Duitse functionarissen zeiden dat de crypto-infrastructuur een centrale rol speelde in de operatie. Het vermeende witwasnetwerk zou cryptocurrency hebben ingewisseld voor contant geld en financiële overboekingen tussen Duitsland en Vietnam mogelijk gemaakt, waardoor criminele groepen hun geld over grenzen konden verplaatsen en traditionele bankcontrole ontliepen.
Het onderzoek bracht ook bewijs aan het licht van grootschalige drugshandel. Aanklagers denken dat de groep sinds minstens juli 2020 drugs verkocht op darknetmarkten. De stoffen omvatten naar verluidt ecstasypillen, cocaïne, hasj en farmaceutische middelen die internationaal aan kopers werden verspreid.
Tijdens de invallen namen agenten enkele kilo’s verdovende middelen in beslag, samen met twee vuurwapens. De autoriteiten hebben de volledige hoeveelheid gevonden drugs nog niet bekendgemaakt, maar zeiden dat forensisch onderzoek en financiële onderzoeken nog gaande zijn.
Het onderzoek wordt geleid door het Openbaar Ministerie van Keulen, dat zei dat aanvullende arrestaties mogelijk blijven terwijl de autoriteiten de in beslag genomen apparaten, financiële gegevens en cryptotransacties die met de verdachten in verband zijn blijven onderzoeken.