Europol en nationale autoriteiten hebben een netwerk van cryptofraude en witwassen dat actief is in verschillende Europese landen ontmanteld. Negen verdachten werden gearresteerd en contant geld, cryptocurrency en online rekeningen werden in beslag genomen. Onderzoekers zeiden dat de groep nep-cryptoplatforms voor investeringen heeft gemaakt en misleidende reclame heeft gebruikt om slachtoffers aan te trekken.
Volgens Europol , promootte het netwerk zijn platforms via online campagnes die hoge rendementen beloofden. Slachtoffers werden aangespoord te investeren en werden overgehaald om steeds grotere hoeveelheden cryptocurrency te storten. Zodra de fondsen waren overgemaakt, werden slachtoffers buitengesloten van hun rekeningen. Onderzoekers zeiden dat de groep de opbrengsten via meerdere blockchains en beurzen witwaste om hun oorsprong te verbergen. Europol schatte dat meer dan €700 miljoen was witgewassen.
De autoriteiten namen tijdens gecoördineerde zoekacties meer dan 1,8 miljoen dollar aan contant geld, cryptovaluta en gerelateerde fondsen in beslag. Zij zeiden dat de hoeveelheid in beslag genomen materiaal de omvang van de operatie en de omvang van de financiële infrastructuur die deze ondersteunt weerspiegelt. Onderzoekers beschreven een systeem met webdomeinen, promotionele kanalen en betalingsroutes die worden gebruikt om investeringen te beheren en illegale fondsen te verplaatsen.
De groep gebruikte ook deepfake-video’s en verzonnen reclamecampagnes om zich voor te doen als publieke figuren en mediakanalen. Europol zei dat deze materialen werden gebruikt om geloofwaardigheid op te bouwen en slachtoffers aan te moedigen de platforms te vertrouwen. Onderzoekers merkten op dat het gebruik van deepfakes een verschuiving in online fraudetactieken aangeeft, waarbij criminele groepen steeds vaker geavanceerde digitale tools gebruiken ter ondersteuning van hun plannen.
Het onderzoek vereiste samenwerking tussen verschillende Europese landen. Europol coördineerde inlichtingenuitwisseling en financiële tracking, terwijl gerechtelijke partners grensoverschrijdende doorzoekingen en arrestaties ondersteunden. De autoriteiten zeiden dat de complexiteit van de witwasmethoden en het aantal betrokken landen coördinatie essentieel maakten.
De operatie vond plaats tegen de achtergrond van bredere inspanningen om georganiseerde crypto-gerelateerde misdaad te bestrijden. Recente handhavingsmaatregelen hebben zich gericht op diensten die worden gebruikt voor het witwassen van strafbare opbrengsten, waaronder het mengen van cryptovaluta. Analisten zeiden dat het ontmantelen van deze netwerken deel uitmaakt van een aanhoudende inspanning om de mogelijkheden voor fraude te verminderen en de beschikbare hulpmiddelen voor criminele groepen te beperken.
Autoriteiten zeiden dat beleggers risico lopen door frauduleuze cryptoplatforms die vertrouwen op agressieve reclame en onrealistische beloften van rendement. Zij adviseerden individuen om gereguleerde platforms te gebruiken en investeringsmogelijkheden te verifiëren voordat ze geld overmaken. Analisten zeiden dat de zaak illustreert hoe frauduleuze constructies hun interesse in digitale activa uitbuiten en hoe snel verliezen kunnen ontstaan zodra geld wordt overgemaakt naar niet-gereguleerde platforms.
Europol zei dat het verdere onderzoek nog doorgaat. Autoriteiten streven ernaar uitstaande financiële stromen te traceren, extra deelnemers te identificeren en resterende activa die aan het netwerk gekoppeld zijn veilig te stellen.