De Amerikaanse autoriteiten hebben een 37-jarige Vietnamese staatsburger aangeklaagd voor witwassen van geld nadat onderzoekers zijn cryptowallets in verband brachten met een grote investeringsfraude die naar verluidt een slachtoffer ongeveer 16 miljoen dollar kostte.
Trung Nguyen Van wordt geconfronteerd met twee aanklachten wegens witwassen in het Western District of Missouri. De strafrechtelijke klacht werd openbaar gemaakt nadat Van voor het eerst verscheen bij de federale rechtbank in Los Angeles.
Het onderzoek richt zich op een type langdurige beleggingsfraude die algemeen bekend staat als “pig butchering”. Deze schema’s beginnen meestal wanneer criminelen een online relatie met een slachtoffer opbouwen voordat ze geleidelijk een ogenschijnlijk winstgevende cryptoinvesteringsmogelijkheid introduceren.
Volgens de aanklagers werd een slachtoffer overgehaald om te investeren via een cryptoplatform genaamd “Triangle.” Tussen juni en augustus 2024 maakte het slachtoffer ongeveer $16 miljoen aan cryptocurrency over, in de veronderstelling dat het geld in legitieme investeringen werd geïnvesteerd.
De vermeende investering bleek uiteindelijk ontoegankelijk. Net als slachtoffers in soortgelijke constructies kon het individu het gestorte geld niet opnemen.
Blockchain-analyse stelde onderzoekers in staat om een deel van die fondsen te volgen. Aanklagers zeggen dat een overboeking ter waarde van meer dan $569.000 op 7 augustus direct te herleiden was naar een cryptowallet die aan Van werd gekoppeld.
Op 9 augustus ontving dezelfde wallet naar verluidt zes overboekingen ter waarde van ongeveer $569.569, die onderzoekers ook aan het slachtoffer herleidden. Van zou vervolgens ongeveer $567.999 via vier transacties hebben overgemaakt naar een privé-cryptowallet. Het onderzoek bracht een veel grotere stroom van vermoedelijke criminele fondsen aan het licht.
Tussen februari 2018 en december 2024 ontvingen cryptowallets die aan Van zijn gekoppeld zijn naar verluidt ongeveer $53,3 miljoen aan activa afkomstig van draadfraudepraktijken gericht op mensen in de Verenigde Staten. Ongeveer $53,2 miljoen werd vervolgens van die wallets naar andere rekeningen overgemaakt.
Onderzoekers identificeerden ook extra Amerikaanse slachtoffers die meldden miljoenen dollars te hebben verloren via soortgelijke cryptobeleggingspraktijken. Hoewel zij naar verschillende websites werden doorverwezen, zeiden de autoriteiten dat hun ervaringen hetzelfde basispatroon volgden.
Elk werd benaderd door iemand online en aangemoedigd om in cryptocurrency te investeren met beloften van aanzienlijke rendementen. De websites leken succesvolle investeringen te tonen en moedigden slachtoffers aan om extra geld te storten. Toen ze uiteindelijk probeerden hun geld op te nemen, ontdekten ze dat ze er geen toegang toe konden.