Autoridades na Suécia e na Espanha desmantelaram uma rede ilegal de jogos de azar que, segundo investigadores, gerava cerca de €20 milhões por ano. A operação coordenada ocorreu no final de novembro e envolveu cerca de 150 policiais distribuídos em oito locais, incluindo seis em Estocolmo e dois em Múrcia. A polícia prendeu cinco suspeitos, três na Suécia e dois na Espanha. Oficiais apreenderam dinheiro, relógios de luxo e outros objetos de valor avaliados em várias centenas de milhares de euros.
Os investigadores disseram que uma propriedade em Estocolmo operava como um cassino ilegal há um período significativo. Equipamentos encontrados no local indicavam que o local sustentava atividades de jogo organizado. A polícia também recuperou drogas ilícitas destinadas à revenda. Autoridades disseram que a combinação de operações de jogos de azar e distribuição de drogas mostrava que o grupo mantinha uma estrutura criminosa diversificada.
As autoridades relataram sinais de exploração humana ligados à rede. Investigadores disseram que indivíduos associados ao grupo foram submetidos a ameaças e coerção para garantir o cumprimento e fazer cumprir dívidas. A polícia observou que tais táticas são comuns em organizações criminosas que dependem da intimidação para proteger receitas e dissuadir interferências externas.
A rede também oferecia serviços de lavagem de dinheiro. Investigadores disseram que o grupo usava suas atividades de jogo e canais financeiros para ocultar os lucros de parceiros criminosos externos. As autoridades estão revisando registros financeiros para determinar como a receita foi transferida e se outros atores possibilitaram o processo de lavagem de alimentos. Autoridades disseram que essas atividades permitiram que a rede lucrasse não apenas com suas próprias operações, mas também com mercados criminosos mais amplos.
A ação foi apoiada pela Europol, que coordenava o compartilhamento de inteligência entre as autoridades suecas e espanholas. A Europol afirmou que as evidências coletadas durante as buscas seriam compartilhadas entre as jurisdições para apoiar a continuidade das investigações. A agência observou que o caso destaca o aumento da cooperação entre órgãos europeus de aplicação da lei que visam grupos criminosos transfronteiriços.
As autoridades disseram que continuarão a examinar a estrutura, os ativos e as conexões externas do grupo. Os investigadores estão avaliando se suspeitos adicionais podem estar ligados à operação e se outros bens ou contas financeiras foram usados para apoiar a rede criminosa. A polícia também indicou que mais prisões ainda são possíveis à medida que a análise dos dados apreendidos avança.
Autoridades disseram que o caso reflete desafios mais amplos colocados por grupos criminosos que combinam jogos de azar ilegais, tráfico de drogas e crimes financeiros. Eles observaram que tais redes podem operar em múltiplos países e depender de atividades sobrepostas para sustentar receita e influência.