As autoridades dos EUA acusaram um cidadão alemão de ser o principal administrador por trás do Dream Market, um dos maiores marketplaces da darknet antes de seu fechamento em 2019. O suspeito foi preso na semana passada na Alemanha após uma operação coordenada de aplicação da lei internacional.
According to the US Department of Justice , Owe Martin Andresen, de 49 anos, supostamente operava o Dream Market sob o pseudônimo online “Speedstepper.” Os promotores dizem que a plataforma se tornou um dos maiores mercados criminais da dark web, abrigando quase 100.000 anúncios em seu auge.
O Dream Market operou entre 2013 e 2019 e foi amplamente utilizado para a venda de narcóticos, dados pessoais roubados, documentos de identificação falsificados, ferramentas de fraude e outros serviços ilegais. Compradores e vendedores acessaram a plataforma pela rede de anonimato Tor, usando criptomoedas para ocultar transações.
Promotores federais afirmam que o mercado facilitou a venda de grandes quantidades de drogas ilegais, incluindo heroína, cocaína, metanfetamina, oxicodona, crack e fentanil.
Embora o Dream Market tenha sido fechado em 2019 devido ao aumento da pressão policial, os investigadores continuaram monitorando carteiras de criptomoedas associadas à plataforma. As autoridades dizem que milhões de dólares em comissões permaneceram intactos nas chamadas “Carteiras dos Sonhos” por vários anos após o desaparecimento do mercado.
De acordo com a acusação, Andresen teria recuperado o acesso a essas carteiras no final de 2022 usando as chaves privadas originais vinculadas à infraestrutura do mercado. Os promotores afirmam que ele então transferiu fundos para carteiras de criptomoedas recém-consolidadas e depois tentou lavar o dinheiro por meio de compras de ouro e outras transações financeiras.
Investigadores dos EUA alegam que Andresen usou um provedor de serviços de criptomoedas com sede em Atlanta em 2023 para comprar barras de ouro de fornecedores internacionais e as enviou diretamente para sua casa na Alemanha. As autoridades dizem que ele lavou mais de 2 milhões de dólares entre agosto de 2023 e abril de 2025.
Durante buscas coordenadas realizadas em 7 de maio, agentes da lei alemães e americanos invadiram a residência de Andresen e mais dois locais. Os investigadores teriam apreendido aproximadamente 1,7 milhão de dólares em barras de ouro, mais de 23.000 dólares em dinheiro, e identificado carteiras e contas bancárias de criptomoedas contendo outros 1,2 milhão de dólares, que se acredita estarem ligados aos lucros do Dream Market.
Andresen agora enfrenta seis acusações de ocultação de lavagem de dinheiro e seis de ocultação internacional de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Cada acusação pode levar a uma pena máxima de até 20 anos de prisão. As autoridades alemãs também apresentaram acusações separadas de lavagem de dinheiro contra ele.
O caso encerra uma das investigações mais longas ligadas ao ecossistema Dream Market. Embora vários moderadores, fornecedores e administradores ligados ao marketplace já tivessem sido presos e condenados anteriormente nos EUA e no Reino Unido, as autoridades nunca haviam identificado publicamente o suposto principal administrador da plataforma até agora.