As agências de aplicação da lei em toda a Europa derrubaram uma sofisticada rede de fraude e lavagem de dinheiro de criptomoedas que acumulou aproximadamente € 600 milhões. A operação, coordenada pela Eurojust e pela Europol, resultou em detenções e apreensões de bens entre 27 e 29 de outubro de 2025. A repressão envolveu ação simultânea em Chipre, Espanha e Alemanha.
Nove indivíduos foram presos sob a acusação de lavagem de dinheiro ligada a investimentos fraudulentos. As autoridades também realizaram buscas e apreenderam ativos, incluindo € 800.000 em contas bancárias, € 415.000 em criptomoedas e € 300.000 em dinheiro.
Os investigadores dizem que a rede criminosa criou dezenas de plataformas falsas de investimento em criptomoedas que pareciam legítimas. De acordo Eurojust com , os sites usaram publicidade em mídia social, ligações não solicitadas, artigos de notícias fabricados e endossos falsos de celebridades para atrair vítimas.
Depois que os investidores depositaram fundos nas plataformas falsas, os criminosos converteram criptoativos e os moveram por uma complexa rede de transações para obscurecer a trilha. As vítimas não conseguiram recuperar seus investimentos e os lucros foram lavados em várias jurisdições.
A investigação começou em 2023, de acordo com o Ministério Público de Paris. Somente na França, os investigadores identificaram várias centenas de vítimas que transferiram dinheiro para plataformas de investimento falsas operadas pela rede.
Europol’s assessment é que o crime baseado em criptomoeda está se tornando mais profissional e estruturado. A agência enfatizou que o combate a essas ameaças transnacionais requer esforço coordenado, ferramentas avançadas e operações transfronteiriças disruptivas.
A escala da fraude e o número de países participantes destacam a natureza evolutiva do crime criptográfico. O que começou como esquemas de fraude individuais mudou para redes organizadas que executam golpes de investimento em grande escala, operações de lavagem de dinheiro e fachadas de câmbio falsas.
Para investidores e consumidores, o episódio destaca uma lição vital. A criptomoeda está cada vez mais integrada a ecossistemas complexos de fraude. Mesmo que as plataformas legítimas aumentem a segurança e a conformidade, os criminosos continuam sobrepondo o engano à sofisticação técnica.
As autoridades dizem que um dos principais desafios continua sendo rastrear fundos lavados quando eles entram nos mercados de criptomoedas. A análise de blockchain, em parceria com a indústria privada e agências públicas, está melhorando, mas os criminosos ainda exploram jurisdições emergentes, serviços de mixer e regulamentação fragmentada.
A operação também ilustra a importância das queixas precoces das vítimas. A Eurojust disse que a investigação se acelerou depois que os usuários relataram não conseguir sacar fundos. Em muitos casos, as plataformas de investimento falsas foram encerradas ou não responderam assim que os fundos foram depositados.
Vários países envolvidos na varredura confirmaram que a rede operava sob nomes que pareciam confiáveis, fornecendo serviços aparentemente legítimos para investidores, equipes de suporte e portais de clientes. Depois que os pagamentos eram feitos, os sistemas bloqueavam os usuários ou exigiam transferências adicionais sob o pretexto de taxas regulatórias ou administrativas.
Apesar das prisões e apreensões, os investigadores alertam que a interrupção é apenas uma parte do problema. Novos domínios, empresas de fachada e sites sucessores podem ser ativados rapidamente. A luta contra a fraude cripto, dizem eles, é dinâmica e contínua.
Para plataformas de criptomoedas, as revelações oferecem um lembrete para aprimorar os esforços de educação do investidor. Estruturas de taxas transparentes, informações claras de licenciamento e dados reais de registro de empresas estão se tornando sinais vitais de legitimidade.
Os consumidores também são aconselhados a realizar verificações simples de due diligence antes de investir. Eles precisam verificar o registro da empresa, verificar as avaliações on-line e nunca presumir que o endosso de celebridades ou a publicidade paga confirmam a legitimidade. Se um site garante altos retornos com pouco ou nenhum risco, ele deve ser tratado com cautela.
Embora a rede de fraude tenha sido desmantelada, seus rendimentos e o impacto econômico provavelmente serão sentidos por anos. Rastrear, congelar e repatriar ativos continua sendo um processo difícil, especialmente quando os ativos digitais se movem através das fronteiras.