As autoridades dos EUA acusaram um cidadão vietnamita de 37 anos de lavagem de dinheiro após investigadores ligarem suas carteiras de criptomoedas a um grande golpe de investimento que supostamente custou a uma vítima aproximadamente 16 milhões de dólares.
Trung Nguyen Van enfrenta duas acusações de lavagem de dinheiro no Distrito Oeste do Missouri. A denúncia criminal foi revelada após Van fazer sua primeira aparição no tribunal federal em Los Angeles.
A investigação se concentra em um tipo de fraude de investimento de longo prazo comumente conhecido como “massacre de porcos”. Esses esquemas normalmente começam quando criminosos estabelecem uma relação online com uma vítima antes de introduzirem gradualmente o que parece ser uma oportunidade lucrativa de investimento em criptomoedas.
Segundo os promotores, uma vítima foi persuadida a investir por meio de uma plataforma de criptomoedas chamada “Triangle.” Entre junho e agosto de 2024, a vítima transferiu aproximadamente US$ 16 milhões em criptomoedas, acreditando que o dinheiro estava sendo colocado em investimentos legítimos.
O suposto investimento acabou se mostrando inacessível. Como as vítimas em esquemas semelhantes, o indivíduo não conseguiu sacar o dinheiro depositado.
A análise de blockchain permitiu que os investigadores acompanhassem parte desses fundos. Promotores dizem que uma transferência no valor de mais de $569.000 feita em 7 de agosto foi diretamente rastreável até uma carteira de criptomoedas associada a Van.
Em 9 de agosto, a mesma carteira teria recebido seis transferências totalizando aproximadamente $569.569, que os investigadores também rastrearam até a vítima. Van então teria transferido cerca de $567.999 por meio de quatro transações para uma carteira privada de criptomoedas. A investigação revelou um fluxo muito maior de fundos suspeitos de crime.
Entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2024, carteiras de criptomoedas associadas a Van supostamente receberam aproximadamente US$ 53,3 milhões em ativos provenientes de esquemas de fraude eletrônica direcionados a pessoas nos Estados Unidos. Cerca de US$ 53,2 milhões foram posteriormente transferidos dessas carteiras para outras contas.
Os investigadores também identificaram outras vítimas nos EUA que relataram ter perdido milhões de dólares por meio de esquemas de investimento em criptomoedas semelhantes. Embora tenham sido direcionadas a sites diferentes, as autoridades disseram que suas experiências seguiram o mesmo padrão básico.
Cada um foi abordado por alguém online e incentivado a investir em criptomoedas com promessas de retornos significativos. Os sites pareciam mostrar investimentos bem-sucedidos, incentivando as vítimas a depositar dinheiro adicional. Quando finalmente tentaram sacar seus fundos, descobriram que não podiam acessá-los.