Um cidadão chinês acusado de ajudar a transferir milhões de dólares roubados por meio de investimentos fraudulentos em criptomoedas foi extraditado da Holanda para os Estados Unidos. Promotores federais alegam que o suspeito participou de uma operação internacional ligada a centros de golpe no Camboja, com investigadores identificando 174 vítimas americanas.
Zheng Zhao, 44 anos, compareceu ao tribunal federal em Los Angeles em 23 de outubro de 2026, após sua extradição. Ele foi acusado em agosto de 2025 de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão se condenado.
According to the US Department of Justice , a rede criminosa usou redes sociais, sites de namoro, mensagens de texto e ligações telefônicas para se aproximar de potenciais vítimas. Em vez de pedir dinheiro imediatamente, os participantes supostamente gastaram tempo conquistando a confiança de seus alvos antes de introduzirem o que pareciam ser oportunidades lucrativas de investimento em criptomoedas.
As vítimas foram direcionadas para sites projetados para se assemelhar a plataformas legítimas de negociação de ativos digitais. Esses sites exibiam saldos de contas e ganhos de investimento falsificados, criando a impressão de que os fundos depositados estavam aumentando de valor. Os promotores dizem que o dinheiro foi, na verdade, roubado.
Investigadores rastrearam mais de 36,9 milhões de dólares de contas bancárias dos EUA controladas por supostos conspiradores até uma única conta no Deltec Bank, nas Bahamas. A rede teria usado empresas de fachada americanas e contas financeiras internacionais para mover os lucros.
Zhao e outros participantes supostamente organizaram a conversão dos fundos para a stablecoin USDT da Tether. A criptomoeda foi então transferida para uma carteira digital controlada no Camboja antes de ser distribuída para indivíduos que operam centros de golpe pela região.
O caso já resultou em oito declarações de culpa de outros participantes. Entre elas, ShengSheng He recebeu uma sentença de 51 meses de prisão, enquanto Jingliang Su foi condenada a 46 meses. Ambos se declararam culpados de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.