Um juiz federal dos EUA condenou Raheim Hamilton, um dos fundadores do notório marketplace da dark web Empire Market, a 40 anos de prisão por seu papel na operação de uma plataforma que facilitou centenas de milhões de dólares em vendas ilegais.
Hamilton, um morador de 30 anos de Suffolk, Virgínia, recebeu a sentença em 5 de outubro em Chicago. O tribunal também impôs uma multa de 5 milhões de dólares após ele se declarar culpado no início deste ano de uma acusação federal de conspiração sobre drogas.
O Empire Market operou de 2018 até 2020, tornando-se um dos maiores mercados subterrâneos de bens e serviços ilegais. Segundo promotores dos EUA, a plataforma processou mais de quatro milhões de transações no valor de mais de 430 milhões de dólares durante sua operação.
Embora o marketplace oferecesse credenciais de contas roubadas, informações pessoais, moeda falsa e ferramentas de hacking, o tráfico de drogas gerou a maior parte de seu negócio. As autoridades calcularam que a venda ilegal de drogas sozinha representava quase 375 milhões de dólares.
A plataforma permitia que compradores e vendedores realizassem transações anonimamente usando criptomoedas. Hamilton e o colega operador Thomas Pavey também incentivaram os usuários a ocultar suas atividades financeiras por meio de serviços de mistura de criptomoedas e comunicações criptografadas.
O Empire Market funcionava de forma semelhante a uma plataforma convencional de compras online, com listagens de vendedores, avaliações de clientes e um sistema para resolver disputas. No entanto, seus operadores projetaram esses recursos para suportar transações ilegais, ao mesmo tempo em que dificultavam a identificação dos participantes pelas autoridades.
Investigadores documentaram extensas atividades de tráfico de drogas, incluindo vendas envolvendo fentanil, cocaína, heroína e metanfetamina. Agentes federais também realizaram compras secretas de vendedores que operavam no mercado antes de seu fechamento em 2020.
Hamilton concordou em entregar ativos substanciais obtidos por meio da operação, incluindo aproximadamente 1.230 Bitcoin, 24,4 Ether e três propriedades na Virgínia. As confiscações fizeram parte do acordo de confissão de culpa.
Seu cofundador, Thomas Pavey, também se declarou culpado de uma acusação federal de conspiração relacionada a drogas. Pavey concordou em perder aproximadamente 1.584 Bitcoin, barras de ouro, veículos e propriedades na Flórida.
Os dois operadores já participaram de atividades ilegais na AlphaBay, outro grande mercado da dark web que as autoridades fecharam em 2017. O Empire Market adotou posteriormente um modelo semelhante e atraiu uma grande base de clientes criminosos.
Pavey está previsto para ser sentenciado ainda em outubro, aproximando a acusação dos dois principais operadores do Empire Market de sua conclusão.