Agências europeias de aplicação da lei desmantelaram uma grande rede de fraudes em investimentos em criptomoedas que fraudou vítimas de mais de €50 milhões, após uma operação internacional coordenada envolvendo vários países.
A investigação, liderada por autoridades austríacas e albanesas com apoio de Europol and Eurojust , resultou na prisão de 10 suspeitos e em uma série de batidas que visaram a infraestrutura do grupo. A ação seguiu uma investigação de longa duração iniciada em 2023 e focada em uma rede que opera a partir de call centers e residências particulares.
Durante as operações coordenadas, os policiais apreenderam quase €900.000 em dinheiro, além de centenas de dispositivos eletrônicos, incluindo mais de 400 computadores e mais de 200 celulares. Os investigadores também coletaram mídia de armazenamento para análise forense, sugerindo que a operação dependia fortemente da infraestrutura digital para gerenciar vítimas e transações.
As autoridades disseram que a rede de fraudes operava com uma estrutura semelhante à corporativa, empregando até 450 pessoas em vários departamentos. Essas incluíam equipes responsáveis pela aquisição de clientes, operações financeiras, suporte de TI e recursos humanos, indicando uma empresa criminosa altamente organizada e escalável.
A principal tática do grupo envolvia atrair vítimas por meio de anúncios online e ofertas de investimento fraudulentas, frequentemente promovidas em plataformas de redes sociais. Uma vez estabelecido o contato inicial, as vítimas eram transferidas para operadores de call center que se passavam por consultores financeiros legítimos ou corretores.
Os operadores eram organizados em equipes específicas por idioma para atingir diferentes regiões, incluindo vítimas de língua inglesa, alemã, italiana, grega e espanhola. Essa estratégia de localização permitiu que os golpistas construíssem credibilidade e mantivessem comunicação de longo prazo, aumentando a probabilidade de extrair pagamentos maiores.
As vítimas foram persuadidas a investir em plataformas falsas de criptomoedas que simulavam atividade de negociação e retornos. Em muitos casos, atacantes continuaram pressionando as vítimas a fazerem depósitos adicionais após pagamentos iniciais, uma tática comumente associada às chamadas operações de “re-golpe”.
Uma vez transferidos os fundos, as vítimas não conseguiam recuperar seu dinheiro. Os investigadores acreditam que os recursos foram canalizados por uma combinação de canais financeiros tradicionais e sistemas de criptomoedas para obscurecer sua origem e movimento.
A operação destaca a crescente profissionalização da fraude relacionada a criptomoedas, onde grupos criminosos adotam estruturas semelhantes a negócios, alcance multilíngue e infraestrutura coordenada para escalar operações além das fronteiras.
As autoridades enfatizaram que a cooperação internacional era fundamental para desmantelar a rede, já que tanto as vítimas quanto a infraestrutura estavam distribuídas por vários países. A investigação continua em andamento, com as agências de segurança continuando os esforços para identificar suspeitos adicionais e rastrear bens roubados.